Aflați adresa prin TIN-ul organizației. Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (egrul)

În primul rând, trebuie să vă asigurați că compania este înregistrată în modul prescris și funcționează. Acest lucru se poate face în multe moduri.

Verificați TIN

Asigurați-vă că TIN-ul furnizorului nu este un set aleatoriu de numere, ci un cod digital real care aparține companiei care oferă oferta.

Este foarte ușor să verificați acest lucru, deoarece TIN-ul are propriul algoritm și un număr fals, cel mai probabil, nu se va potrivi cu el. Puteți recunoaște o eroare în TIN în orice program de pregătire a informațiilor despre veniturile persoanelor fizice introducând numărul în câmpul „TIN al angajatorului”. Dacă numărul nu satisface algoritmul, va apărea un mesaj de eroare.

În același timp, puteți stabili autenticitatea TIN-ului și apartenența acestuia la o anumită companie pe site-ul Serviciului Fiscal Federal sau folosind serviciul de verificare a contrapartidei.

Solicitați o copie a certificatului de înregistrare de stat (sau o fișă de înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice)

Certificatul de înregistrare de stat confirmă faptul că contrapartea există ca persoană juridică și este înregistrată ca contribuabil. De la 1 ianuarie 2017 la înregistrare entitati legaleȘi antreprenori individuali in locul unui certificat de inregistrare de stat se elibereaza o fisa de evidenta a registrului dorit - ERGUL sau EGRIP. Astfel, foaia de înscriere este un document care confirmă faptul de a efectua o înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sau EGRIP.

În conformitate cu clauza 13 din Regulile de ținere a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unei persoane juridice. În conformitate cu clauza 19 din Regulile de menținere a USRIP, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unui antreprenor individual.

Obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP

Un nou extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice confirmă faptul că contrapartea este înregistrată și nu a fost radiată la momentul primirii acesteia. În plus, conform extrasului din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, puteți verifica detaliile specificate de contrapărți în contracte și alte documente.

Un extras poate fi solicitat direct de la un potențial partener sau folosind serviciul FTS.

Bilanțul vă permite să trageți mai multe concluzii importante despre companie simultan:

În primul rând, el confirmă că compania raportează.
În al doilea rând, vă permite să stabiliți dacă organizația a desfășurat activități economice.
În al treilea rând, din contabilitate poți afla despre „portofoliul” de fonduri de care dispune compania. Dacă o companie are practic zero valoare a activelor, obligații semnificative de datorie și un capital autorizat de 10.000 de ruble, acesta este un motiv pentru a vă gândi dacă merită să acordați unei astfel de companii, de exemplu, un împrumut pe mărfuri. Cifra de afaceri care este prea mică în comparație cu valoarea tranzacției propuse pot indica, de asemenea, că furnizorul ascunde o parte din venit. În acest caz, este mai bine să refuzați tranzacția.

Pe baza situațiilor financiare, este ușor de compilat analiza financiara, care va arata dinamica activitatilor companiei si va va permite sa o evaluati stabilitate Financiară. În serviciul de pe cardul companiei, puteți găsi link-uri către situații financiare și analize mini-financiare, care vă vor permite să vedeți imediat punctele cheie din formularele contabile fără a fi nevoie să studiați un amplu și complex raport financiar de companie.

Informații despre persoanele juridice cu restanțe fiscale și/sau care nu depun declarații fiscale de mai mult de un an pot fi obținute și pe site-ul Serviciului Fiscal Federal.

Analize suplimentare

Este necesar să verificați integritatea contrapărții și să colectați dovezi că ați efectuat verificarea necesară. De ce este important? În cazul unui proces, aceasta va confirma faptul că compania dvs. a demonstrat .

Din punctul de vedere al organelor fiscale (), societatea nu a dat dovadă de diligență dacă nu are:

contacte personale ale conducerii din societatea contrapartida la discutarea termenilor de furnizare si la semnarea contractelor;
confirmare documentară a împuternicirii conducătorului societății contrapartide, copii ale unui document care dovedește identitatea acestuia;
informații despre locația reală a contrapărții, precum și locația depozitului, producției, spațiului de vânzare cu amănuntul;
informații despre modalitatea de obținere a informațiilor despre contraparte (publicitate, recomandări ale partenerilor, site oficial etc.);
informatii despre înregistrare de stat contraparte în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
informații despre dacă contrapartea deține licența necesară (dacă tranzacția este încheiată în cadrul unei activități licențiate), un certificat de admitere la un anumit tip de muncă, eliberat organizare de autoreglementare;
informații despre alți participanți la piață ai unor bunuri, lucrări, servicii similare, inclusiv cei care oferă prețuri mai mici.

Informatiile Companiei

Adresă de înregistrare în bloc

O adresă de masă este unul dintre semnele firmelor de o zi. La sfârșitul anului 2017, Ministerul Finanțelor a emis un avertisment că, dacă există informații confirmate cu privire la inexactitatea informațiilor furnizate despre adresa persoanei juridice, autoritatea de înregistrare are dreptul de a refuza înregistrarea. Potrivit documentului, faptele de includere a informațiilor despre adresa de înregistrare în masă sunt baza pentru verificarea fiabilității datelor în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice. Astfel, prin înregistrarea companiilor la o adresă de masă, unei persoane juridice sau întreprinzător individual riscă să i se refuze înregistrarea.

Dar înăsprirea controlului asupra adreselor în masă se aplică nu numai noilor afaceri, ci și companiilor deja înregistrate: biroul fiscal trimite scrisori companiilor care trebuie să furnizeze informații fiabile despre adresa lor autorității de înregistrare. Nu va fi posibilă ignorarea notificării autorităților fiscale: dacă adresa nu este confirmată, documentele depuse nu corespund fiabilității, atunci se face o înregistrare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre informații incorecte despre adresă, ceea ce poate duce la excluderea organizaţiei din registru, conform. Cu atât mai periculos este să închei contracte cu contrapărți înregistrate la adrese de masă.

Cum se verifică „caracterul de masă” al adresei? În primul rând, pe site-ul Serviciului Federal de Taxe este disponibil un serviciu care verifică adresa introdusă de utilizator cu o listă de adrese în masă. În al doilea rând, arată care companii sunt înregistrate la aceeași adresă cu contrapartea de interes pentru utilizator, serviciu. Într-o serie de cazuri, un astfel de „cartier”, chiar dacă nu vorbim de înregistrarea în masă, se poate dovedi a fi semnificativ.

Locația reală a contrapărții

În sine, discrepanța dintre adresa efectivă și cea legală nu caracterizează în niciun fel contrapartea. Potrivit Serviciului Federal de Taxe, aproape 80% companiile rusești nu se află la adresa legală specificată în timpul înregistrării. Dar fiscul recomandă verificarea locației reale a contrapărții împreună cu alte date.

Astfel de informații pot fi obținute vizitând adresa legală sau reală a potențialului partener. Acest lucru va permite nu numai să se clarifice dacă biroul contrapărții se află într-adevăr acolo, ci și să se uite la sediul, producția sau spațiu de vânzare cu amănuntul, discutați cu angajații și vecinii din clădirea de birouri. O astfel de vizită poate fi deosebit de productivă dacă se face incognito, sub masca unui cumpărător sau potențial partener.

În Contour.Focus, puteți vizualiza panorama clădirilor și împrejurimilor pentru entitatea juridică specificată cu un singur clic. Această opțiune se numește .

Fezabilitatea termenilor contractului pentru contraparte

Este necesar să existe dovezi clare că contrapartea are o capacitate reală de a îndeplini termenii contractului. În primul rând, se ia în considerare timpul petrecut cu livrarea sau producția de bunuri, efectuarea muncii sau prestarea de servicii.

Încălcări ale legilor fiscale

Contribuabilul are dreptul de a solicita organelor fiscale informații privind plata impozitelor de către contrapărți. În același timp, nu contează dacă inspecția va răspunde solicitării companiei. Codul nu stabilește obligația autorităților fiscale de a furniza contribuabililor, la cererea acestora, informații cu privire la îndeplinirea de către contrapărți a obligațiilor prevăzute de legislația privind impozitele și taxele, sau cu privire la încălcările legii de către acestea ().

După cum arată practica arbitrală, însuși faptul de a se adresa la fisc cu o cerere de asistență la verificarea integrității contrapărților demonstrează diligența necesară a companiei.

Pentru ca faptul de a contacta inspectia sa fie consemnat, cererea trebuie transmisa prin scrisoare recomandată cu o chitanță de retur (aveți o copie a inventarului și o notificare returnată) sau trimiteți o cerere personal la birou oficiu fiscal(în acest caz, o copie a cererii cu marca de acceptare rămâne la îndemână).

Cazuri de arbitraj

„Lista neagră” pe site-ul Serviciului Federal de Taxe

Acesta este un registru al persoanelor descalificate. Descalificarea este o pedeapsă administrativă care constă în privarea unei persoane de anumite drepturi, în special, dreptul de a ocupa funcții de conducere în organul de conducere executiv al unei persoane juridice, de a fi membru în consiliul de administrație (consiliul de supraveghere), de a exercita activitate antreprenorială pentru conducerea unei persoane juridice.

Motivele de descalificare pot fi falimentul intenționat sau fictiv, ascunderea proprietății sau a obligațiilor de proprietate, falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile etc.

Pentru a evita cooperarea cu companiile al căror șef a fost descalificat, este suficient să verificați un potențial partener printr-un serviciu special de pe site-ul Serviciului Federal de Taxe. Căutarea se efectuează după numele persoanei juridice și PSRN.

Până la sfârșitul anului 2018, Serviciul Fiscal Federal a lansat serviciul Transparent Business în modul de testare, care poate fi folosit pentru a colecta informații complete despre un contribuabil - o organizație și pentru a exercita diligența.

Dacă introduceți date despre TIN, PSRN sau numele companiei în căutare, vor apărea următoarele informații:

data înregistrării de stat și numărul principal de înregistrare de stat al persoanei juridice, modul de constituire a persoanei juridice și denumirea autorității de înregistrare;
informații despre înregistrarea organizației în organul fiscal;
starea persoanei juridice;
adresa persoanei juridice și informații despre adresa de înregistrare în masă;
OKVED;
mărimea capitalul autorizat;
date inexacte despre șeful companiei, gestionarea activităților multor alte persoane juridice;
categoria subiectului afacerilor mici şi mijlocii.

Ar trebui să acordați atenție semnului triunghi, care poate apărea în secțiune ca un avertisment. Aceasta înseamnă că informațiile necesită o atenție specială.

Puterile celui care semneaza documentele

Ministerul Finanțelor recomandă ca la verificarea contrapărților să primească confirmare documentară puterile șefului (reprezentantului său). În cazul în care documentele sunt semnate de un reprezentant al societății, trebuie să se obțină de la contraparte o împuternicire sau alt document prin care aceasta sau acea persoană să semneze documente în numele societății.

De asemenea, Ministerul Finanțelor recomandă contribuabililor să solicite documente de identificare de la șeful societății contrapartide. Aceasta va confirma că documentele sunt semnate de persoana care are autoritatea să facă acest lucru. În plus, pot exista cazuri când contrapartea este înregistrată pe un pașaport pierdut sau furat. Puteți afla acest lucru pe site-ul FMS.

Informații despre tranzacție

Confirmarea contactelor personale la încheierea unei tranzacții

Lipsa contactelor personale în timpul încheierii tranzacției poate indica faptul că contribuabilul nu a exercitat diligența necesară. Datele colectate cu privire la circumstanțele încheierii contractului cu contrapartea (care a participat la negocieri, cine a eliberat bunurile etc.) vor ajuta la demonstrarea contrariului.

Verificarea documentelor tranzacției

Această procedură evită nu numai pretențiile autorităților fiscale, ci și eventualele litigii.

verifica adresa indicata in documentele contrapartidei, in special in facturi;
asigurați-vă că documentele furnizorului nu conțin contradicții logice și respectă Codul Fiscal al Federației Ruse și alte legi;
comparați semnăturile angajaților pe documente pentru a exclude situația în care sunt puse semnături diferite în numele unei singure persoane (este mai bine să excludeți astfel de documente, astfel încât Serviciul Fiscal Federal să nu pretindă că sunt fictive).

Această listă de „filtre” nu este exhaustivă. Există și alte modalități de a fi atent în alegerea unei contrapărți și de a obține cele mai complete informații despre aceasta.

Utilizați căutarea, selectați metoda de plată și faceți clic pe butonul „Comanda”.
Specifica e-mail pe treapta a doua.
Managerul va genera și trimite documentul la adresa specificată.

Despre extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

Contribuabilii se întreabă adesea cum să obțină un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice gratuit prin intermediul site-ului fiscal de către TIN. Acest document este cel mai exact document generalizat despre companie, este necesar pentru stabilirea de parteneriate, obținerea de împrumuturi, procesarea multor tranzacții și încheierea de contracte.

În extrasul din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, la fel ca și în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, există informații importante personal despre întreprinzător și despre întreprinderea acestuia. Din acest motiv, atunci când se schimbă informații, este necesar să se înregistreze aceste modificări în Registrul Unificat de Stat. Când vine vorba de juridic persoane, atunci pe lângă locurile menționate mai sus, informații despre acestea se află în actele statutare.

Cum să obțineți un extract

1. Accesați Registrul de stat unificat al persoanelor juridice de pe site-ul oficial fiscal ru
2. Introduceți în bara de căutare numele, PSRN sau TIN ip sau legal. chipuri.
3. Selectați firma necesaraîn rezultatele căutării.
4. Asigurați-vă că lăsați o adresă de contact unde puteți primi un extras.
5. Plătiți taxa de stat pentru obținerea unui extras într-un mod convenabil.
6. Așteaptă document terminat. Puteți verifica oricând starea comenzii în secțiunea „Pregătirea comenzii”.

Pentru ce este un extract?

Documentul este cel mai solicitat în rândul cetățenilor atunci când:

Vor face un fel de afacere imobiliară temeiuri legale;
Cetățenii au decis să-și deschidă propriul cont bancar, dar în același timp vor trebui să confirme competența șefului și nu numai;
Este necesară certificarea oficială a documentelor de către un notar dacă acestea au legătură directă cu activitățile unei persoane juridice;
Cetățenii își exprimă dorința de a participa la licitații sau licitații pentru a confirma informații oficiale despre organizație;
Necesar în cel mai scurt timp afla informatii despre contrapartida.

În ce constă un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice?

Extrasul oferă următoarele informații:

1. Denumirea (denumirea) oficială a organizației, adresa juridică completă a acesteia, forma comercială. subiect și, desigur, propriul număr de înregistrare în registru unic;

2. Cele mai complete date despre capitalul autorizat organizarea, starea persoanei juridice și formarea acesteia;

3. Informații adevărate despre fondatorii persoanei juridice, o listă a persoanelor fizice din persoana juridică;

4. Vederi activitati financiareși înregistrarea unei persoane juridice etc.

Modificări ale declarațiilor

O trăsătură distinctivă a fixării modificărilor în jur. persoană și întreprinzător individual constă într-un set diferit de documente solicitate.

Astfel, se pot distinge mai multe tipuri de modificări:

Procedura aferenta actelor statutare

Procedura care nu are legatura cu actele statutare

Introducerea datelor modificate în USRIP sau USRLE, care nu au legătură cu documentele statutare

Pentru IP, modificările pot fi:

Datele pașaportului;

Linii de afaceri, vorbim despre OKVED;

Locul de locuit;

Cetățenie.

Documente pentru IP:

Declarație de dorință de modificare a datelor din USRIP, semnată personal de solicitant;

Copii obligatorii ale documentelor care atestă modificările specificate în cerere.

Pentru legal fețe:

Modificarea funcției de director general, care este înregistrată în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Aceasta poate include o schimbare a numelui său complet, TIN și alte date indicate în pașaport sau revocarea din funcție;

Schimbarea în direcția antreprenoriatului, care este indicată în OKVED.

Documente pentru juridice fețe:

Cerere de fixare a modificărilor care nu depind de actele constitutive;

Confirmarea documentară a includerii datelor care au fost modificate în EGRIP/EGRUL;

Alte documente valoroase care servesc ca dovadă a faptului modificărilor. Acesta poate fi, de exemplu, „Ordinul de preluare a mandatului”, care este necesar la schimbarea CEO-ului.

Dacă cunoașteți TIN-ul contrapărții, tax.ru - site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei - vă permite să aflați destul de multe despre entitatea juridică, comerciantul sau persoana fizică obișnuită cu care intenționați să cooperați. Ce și cum poate fi adunat de pe acest portal, vom spune în continuare.

Etapa obligatorie

Capacitatea de a verifica contrapartea prin TIN pe tax.ru a intrat ferm practica de afaceri. Mai mult, pe de o parte, acesta este dreptul dumneavoastră, dar, pe de altă parte, este și datoria dumneavoastră să exercitați discreția necesară atunci când alegeți partenerii de afaceri.

În cazul verificării contrapărții prin TIN pentru tax.ru, puteți fi sigur că primiți informații de încredere din surse oficiale. În special, ele permit:

a face o concluzie cu privire la solvabilitatea contrapartidei, inclusiv asupra platilor obligatorii catre trezorerie;
poate fi atribuită unei zile;
afla adresa legala si numele complet conducătorul organizaţiei în cauză.

Între timp, în practică, verificarea contrapărții de către TIN pe tax.ru nu oferă întotdeauna suficiente informații pentru a trage cu încredere o concluzie despre gradul de fiabilitate al contrapărții.

Serviciul online principal

În primul rând, pentru a verifica contrapartea pe tax.ru prin TIN, accesați următorul link:

https://egrul.nalog.ru/

Pentru a afla contrapartea prin TIN pe tax.ru, trebuie să parcurgeți următorii pași, care sunt descriși în tabel.

Arata cam asa:

Trebuie remarcat faptul că Serviciul Federal de Taxe din Rusia actualizează informațiile din acest serviciu în fiecare zi. Cu ajutorul tax.ru, căutarea unei contrapărți prin TIN vă permite să fiți la curent cu:

numele organizației, adresa legală a acesteia;
OGRN, TIN, KPP;
datele înregistrării de stat;
încetarea activității (cu data);
recunoașterea înregistrării ca nevalidă (cu data).

În plus, cu acest serviciu puteți descărca și imprima un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice cu informații mai detaliate despre contrapartea care vă interesează. În special:

asupra cuantumului capitalului autorizat;
fondatori/participanți;
persoane care pot acționa în numele organizației fără împuternicire;
tipuri de activități conform OKVED etc.

O listă completă a datelor despre organizații și antreprenori individuali pe care Serviciul Fiscal Federal le publică în bazele de date deschise este dată în ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 05 decembrie 2013 nr. 115n.

Istoria companiei

Pe site-ul tax.ru, verificarea gratuită a unei contrapărți prin TIN înseamnă și a afla istoria corporativă. Publicarea Serviciului Fiscal al Rusiei „Buletinul Înregistrării de Stat” ajută în acest sens. Îl puteți găsi la următorul link:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Aici puteți găsi diverse mesaje ale companiilor pe care acestea sunt obligate prin lege să le posteze public. În primul rând, acestea sunt faptele de luare a deciziilor:

despre închidere;
reorganizari;
reducerea capitalului autorizat;
cumpărarea SRL 20% din capitalul autorizat al altei companii etc.

Amenințarea cu excluderea din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

În ceea ce privește organizațiile inactive care nu prezintă niciuna activitate de afaceri, Serviciul Fiscal Federal poate decide cu privire la excluderea viitoare din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice. Astfel de date sunt reflectate și în Buletinul Înregistrării de Stat. Dar linkul către ele este oarecum diferit:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Când nu există nicio legătură cu persoana juridică

Serviciul Federal de Taxe actualizează zilnic baza de date, care include companii care nu pot fi contactate la adresa legală declarată de acestea în timpul înregistrării de stat. Pe acest cont, pe site-ul tax.ru, puteți verifica contrapartea prin TIN aici:

https://service.nalog.ru/baddr.do

Datorii fiscale ale contrapartidei

Pentru a afla datoria contrapartidei pentru impozite prin TIN, trebuie sa folositi urmatorul link:

https://service.nalog.ru/zd.do

Acest serviciu face posibilă obținerea de informații despre o companie dacă aceasta:

mai mult de 1 an nu depune declarații fiscale;
de la 01 aprilie 2017, datoria ei fiscală față de buget era de peste 1.000 de ruble și a fost inițiată procedura de executare a acesteia.

Acesta este un serviciu complet nou al site-ului web al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei, așa că deocamdată funcționează în modul de testare. Autoritățile fiscale promit să-l actualizeze o dată pe lună.

Orice persoană (fizică sau juridică) care a găsit un potențial partener de afaceri va dori să se asigure de fiabilitatea sa. Folosind TIN-ul unei persoane juridice, persoana interesată va putea afla ce face o anumită companie, dacă este înregistrată și dacă există în prezent. Verificați compania atât după numărul de identificare, cât și în alte moduri. Să aruncăm o privire mai atentă.

Pentru a găsi o companie după TIN, trebuie să analizați structura numărului

Atribuie TIN individuale persoanelor juridice. Acest lucru vă permite să simplificați toți cei care plătesc impozite în Federația Rusă. Firmele primesc un cod digital personal format din 10 cifre din 1993, în conformitate cu normele Codului Fiscal al Federației Ruse.

Numărul conține informații despre locul ei. Fiecare număr conține informații specifice, de exemplu:

Primele două reflectă codul subiectului Federației Ruse (fixat la articolul 65 din Constituția Federației Ruse), în cadrul căruia este înregistrată compania.
Cele două cifre de mai jos reprezintă numărul biroului fiscal responsabil cu verificarea într-o anumită localitate.
Următoarele cinci cifre reprezintă numărul cazierului fiscal al persoanei juridice din filiala locală a OGRN.
Ultima cifră este o cifră de verificare și este folosită mai degrabă pentru cel mai mult definiție exactă firmelor.

Prin urmare, TIN-ul este atribuit de filiala locală a Serviciului Fiscal Federal în care a fost înregistrată organizația. Folosind primele patru cifre de la cod de identificare, puteți determina cu exactitate instituția serviciului fiscal.

După ce l-a găsit în SOUN (un director al autorităților fiscale care ține evidența contribuabililor din toată țara), o persoană interesată se poate adresa acolo la adresa specificată și cere toate informațiile despre compania de interes.

Ce informații puteți afla despre companie prin TIN

Prin TIN puteți afla despre activitățile și situația financiară a companiei

El însuși este utilizat de către serviciul fiscal pentru a identifica o anumită societate de contribuabil și alte persoane. Cu ajutorul acestuia, angajații Serviciului Federal de Taxe pot sparge organizația din baza de date și pot afla dacă sunt plătite taxe etc.

În plus, numărul contribuabilului este utilizat în pregătirea contabilității și a raportării fiscale pentru o anumită organizație. De obicei, TIN-ul este indicat pe site-ul oficial al companiei, în titlurile sale utilizate și în formele diferitelor acorduri.

În primul rând, folosind TIN-ul, poți afla dacă organizația există. Solicitantul va putea determina:

A fost înregistrată organizația?
Firma mai este activa sau a intrat in lichidare?
Cum se numește, unde se află și ce face.
Ce proprietate detine firma?
Ce este ea pozitie financiară- este rentabil sau lichid, dacă există obligații de datorie etc.

În ce cazuri este necesar

TIN este atribuit persoanelor juridice, dar nu are forță juridică

Numărul în sine nu este valid, deoarece este doar un mijloc de comandă și căutare prin bazele de date ale Serviciului Fiscal Federal. Cu toate acestea, este obligatoriu pentru persoanele juridice.

TIN este utilizat de persoanele juridice în următoarele cazuri:

La încheierea de acorduri comerciale, inclusiv la acordarea de sprijin juridic unei întreprinderi (de exemplu, prin intermediul firmelor de externalizare).
La intocmirea si depunerea documentatiei de raportare la fisc.
Solicitarea unui credit la o banca, la stat etc.

Prin urmare, un număr de identificare este necesar în toate tranzacțiile financiare efectuate de întreprinderi.

Important! De regulă, TIN-ul și codul motivului de înregistrare (abrev. KPP) sunt necesare pentru a identifica orice sucursală separată a aceleiași companii. Ambele coduri, de regulă, sunt indicate împreună cu detaliile de plată.

Vă rugăm să examinați cu atenție următoarele informații:

Când organizația a fost înregistrată.
Unde și prin ce departament.
Ce tip de activitate este indicat (conform OKVED).
Organizația are datorii, este implicată în litigii etc.

Dar există o nuanță - bazele de date de stat ale persoanelor juridice nu sunt complet deschise. Puteți obține o listă completă de informații în biroul fiscal numai cu acordul scris al companiei contrapartide, care trebuie verificat. Fără permisiunea, persoana în cauză va putea obține doar următoarele informații:

Dacă persoana este angajată în activitate antreprenorială.
Există procese împotriva acestei companii.
Numele companiei și locația.

De obicei, companiile „curate” oferă liber informații de bază despre ele însele și nu fac un secret din TIN, OGRN sau KPP. Atunci când o companie cu care se coordonează refuză să furnizeze aceste informații, ar trebui să te gândești la asta.

Același lucru este valabil și pentru cazurile în care datele primite nu se potrivesc cu informațiile declarate. De exemplu, dacă un potențial partener a fost înregistrat recent, deși se poziționează ca o companie cu mulți ani de experiență, sau dacă nu face ceea ce este prescris în OKVED, poți fi precaut.

Cum se verifică o companie

Informațiile despre întreprindere prin TIN pot fi comandate atât prin internet, cât și la sucursalele locale ale organismelor abilitate. Să ne uităm la câteva moduri:

Pe net

Puteți verifica compania prin TIN online fără a pleca de acasă

Cel mai simplu mod este să vizitați site-ul web al Serviciului Federal de Taxe (https://egrul.nalog.ru/) și să introduceți TIN-ul companiei de interes în caseta de căutare. Pe lângă numărul de identificare, organizația poate fi găsită:

Prin introducerea OGRN.
Indicarea denumirii persoanei juridice și a regiunii în care a trecut înregistrarea de stat.

Capacitatea de a solicita informații despre diverse companii este rezervată persoanelor juridice și persoanelor fizice în conformitate cu prevederile:

Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 2013.
Legea federală privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice.

După ce a făcut o solicitare, utilizatorul va primi ulterior un fișier PDF cu date despre înregistrarea de stat a companiei.

O altă modalitate este să introduceți pur și simplu cuvântul „TIN” și codul din zece cifre atribuit organizației în Google sau Yandex. De obicei, astfel poți accesa site-ul companiei.

Dar ar trebui să fim sceptici cu privire la informațiile indicate pe site-ul companiei. Spre deosebire de Serviciul Fiscal Federal și alte instituții de stat, întreprinderile nu sunt responsabile pentru informațiile postate pe site-urile de internet. Este mai bine să apelați la surse oficiale de informații despre persoanele juridice.

La reprezentanța Serviciului Fiscal Federal

Pentru a obține informații de la biroul fiscal, aveți nevoie de un pașaport și o cerere

O persoană interesată sau reprezentantul acesteia (prin mandatar etc.) poate vizita în mod independent oficiul local al serviciului fiscal și poate solicita informații despre o anumită companie. Acest lucru va necesita:

Scrieți o declarație adecvată (indicând motivul solicitării).
Specificați TIN-ul întreprinderii de interes și alte informații.
Solicitantul însuși trebuie să furnizeze datele personale și de contact.

Puteți ridica informații prezentând o copie a cererii la sucursală.

Apel direct la Registrul persoanelor juridice. persoane

Puteți solicita informațiile necesare din Registrul persoanelor juridice accesând site-ul oficial al Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Portalul este public, serviciile sunt oferite gratuit. În urma solicitării, persoana interesată va primi un extras de registru (în format hârtie sau în format electronic) care conțin informații de bază despre organizație.

Modalități alternative de a găsi informații despre o organizație

Există multe alte moduri de a colecta informatie necesara despre persoana juridică. Totul depinde de tipul de informații necesare și în ce interval de timp.

Să presupunem că doriți să aflați dacă există un proces împotriva unei anumite firme. Pentru a face acest lucru, puteți vizita site-ul web oficial al FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Va trebui să completați câteva informații despre întreprinderea de interes pentru a o sparge prin baza de date a procedurilor de executare și pentru a afla care este starea acesteia în acest moment (dacă există datorii etc.).

Toate procedurile de arbitraj în care este implicată organizația pot fi găsite în baza de date a cazurilor de arbitraj făcând clic pe linkul către http://kad.arbitr.ru/. O alta varianta este sa faci o solicitare pe site-ul https://rospravosudie.com/, care contine si informatii despre participantii in litigiu.

De asemenea, puteți face acest lucru contactând firme intermediare specializate care colectează informații despre diverse organizații la comandă. Puteți comanda informații ca companiile locale, și pe platforme online speciale de pe Internet. Serviciul, desigur, nu este gratuit - costul ajunge la câteva mii de ruble, în funcție de datele solicitate.

Dar există multe avantaje: de obicei, astfel de companii oferă nu numai informatii generale despre compania de interes, dar și să efectueze o analiză cuprinzătoare a documentelor și informațiilor din diferite baze de date. De exemplu, clientul va fi informat cât de fiabil este să desfășoare afaceri cu o anumită entitate juridică, care este starea actuală a organizației, ce o așteaptă în viitorul apropiat etc.

Deci, TIN este un număr atribuit oricărei organizații cu care puteți găsi informații de bază despre acesta. Puteți verifica orice organizație nu doar prin intermediul fiscului, ci și cu ajutorul altor servicii. Cu toate acestea, atunci când verificați, este mai bine să vă concentrați asupra surse oficiale- informațiile din baza de date a Serviciului Federal de Taxe și a altor instituții ale statului sunt cele mai de încredere.

Videoclip despre cum să aflați informațiile maxime despre companie după TIN și alte date:

Pentru a obține informații despre persoana juridică care vă interesează, vă rugăm să consultați site-ul web al Serviciului Federal de Taxe (www.nalog.ru) care este prezentat mai jos. Serviciul vă permite să găsiți detaliile contribuabilului organizației pe nalog.ru prin TIN, PSRN.

Furnizarea de informații de la USRIP: atunci când autoritățile fiscale solicită o taxă

Ministerul Finanțelor al Federației Ruse, în scrisoarea sa nr. 03-01-11 / 8697 din 17 februarie 2016, clarifică când se percepe o taxă pentru furnizarea de informații de la USRIP despre un antreprenor individual. Agenția reamintește că taxa pentru furnizarea de informații din Registrul de stat unificat al antreprenorilor individuali pe hârtie este de 200 de ruble. Taxa pentru furnizarea urgentă de informații este de 400 de ruble.

Cu toate acestea, perceperea unei astfel de taxe nu depinde de statut juridic aplicantul. În consecință, o astfel de taxă poate fi percepută, inclusiv de la solicitanții care sunt persoane fizice care nu sunt înregistrate ca antreprenori individuali.

În același timp, furnizarea de informații despre întreprinzătorii individuali cuprinse în USRIP în formular document electronic efectuate gratuit pe site-ul Serviciului Federal de Taxe din Rusia.

la meniu

Obțineți informații de la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP despre o persoană juridică / întreprinzător individual sub forma unui document electronic

Certificatul în format pdf va fi semnat cu o semnătură calificată îmbunătățită a autorității fiscale, care este echivalentă cu un certificat pe hârtie semnat cu o semnătură de mână. oficial organul fiscal și sigiliul certificat al organului fiscal.

Aflați INFORMAȚII din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre companii sau antreprenori individuali de pe site-ul fiscal

Căutarea este posibilă după unul dintre câmpurile enumerate „Nume organizație”, „OGRN”, „GRN”, „TIN” sau „KPP”.

Notă: Vă rugăm să rețineți că, atunci când căutați după nume, trebuie să introduceți numai partea inițială fără ghilimele și o indicație a formei juridice (LLC, CJSC, OJSC, etc.) și, de asemenea, să țineți cont de faptul că căutarea este efectuată de către numele complet al companiei. Adresa interesată a organizației este determinată de rezultatul solicitării.

În plus, informațiile vă pot fi furnizate în modul prevăzut de art. 7 lege federala Nr. 129-FZ și aprobat prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 19 iunie 2002 Nr. 438 „Reguli pentru menținerea Registrului de stat unificat al persoanelor juridice și furnizarea informațiilor conținute în acesta”. În conformitate cu paragraful 23 din prezentele Reguli, informațiile sunt furnizate de către autoritatea de înregistrare cu privire la o anumită entitate juridică la cerere, cu condiția ca un document care confirmă plata să fie furnizat simultan cu cererea. Taxa pentru furnizarea de informații persoanelor fizice sub forma unui extras din registrul de stat este de 200 de ruble, pentru furnizarea urgentă de informații de 400 de ruble. Solicitarea trebuie adresată autorității de înregistrare (fiscale) de la sediul organizației.

VERIFICAREA RAPIDA A CONTRACTORILOR

Căutarea are loc după orice detalii: nume, adresă, nume complet, TIN și alți parametri. Situație financiară, aviz de faliment, proceduri de executare silită. În același timp, puteți scrie o combinație de mai multe detalii în bara de căutare! Căutați orice persoană după PRENUME. Caută un antreprenor. Și altele . Peste 10.000 de companii lucrează deja în Focus!