Orice persoană (fizică sau juridică) care a găsit un potențial partener de afaceri va dori să se asigure de fiabilitatea sa. Folosind TIN-ul unei persoane juridice, persoana interesată va putea afla ce face o anumită companie, dacă este înregistrată și dacă există în acest moment. Verificați compania atât după numărul de identificare, cât și în alte moduri. Să aruncăm o privire mai atentă.

Pentru a găsi o companie după TIN, trebuie să analizați structura numărului

Atribuie TIN individuale persoanelor juridice. Acest lucru vă permite să simplificați pe toți cei care plătesc impozite în Federația Rusă. Firmele primesc un cod digital personal format din 10 cifre din 1993, în conformitate cu normele Codului Fiscal al Federației Ruse.

Numărul conține informații despre locul ei. Fiecare număr conține informații specifice, de exemplu:

• Primele două reflectă codul subiectului Federației Ruse (fixat la articolul 65 din Constituția Federației Ruse), în cadrul căruia este înregistrată compania.
• Următoarele două cifre sunt numărul sucursalei. oficiu fiscal responsabil cu verificarea într-o anumită localitate.
• Următoarele cinci cifre reprezintă numărul cazierului fiscal al persoanei juridice din filiala locală a OGRN.
• Ultima cifră este o cifră de verificare și este folosită mai degrabă pentru cel mai mult definiție exactă firmelor.

Prin urmare, TIN-ul este atribuit de filiala locală a Serviciului Fiscal Federal în care a fost înregistrată organizația. Folosind primele patru cifre de la cod de identificare, puteți determina cu exactitate instituția serviciului fiscal.

După ce l-a găsit în SOUN (un director al autorităților fiscale care țin evidența contribuabililor din toată țara), o persoană interesată se poate adresa acolo la adresa specificată și cere toate informațiile despre compania de interes.

Ce informații puteți afla despre companie prin TIN

Prin TIN puteți afla despre activitățile și situația financiară a companiei

El însuși este utilizat de către serviciul fiscal pentru a identifica o anumită societate de contribuabil și alte persoane. Cu ajutorul acestuia, angajații Serviciului Federal de Taxe pot sparge organizația din baza de date și pot afla dacă sunt plătite taxe etc.

În plus, numărul contribuabilului este utilizat în pregătirea contabilității și a raportării fiscale pentru o anumită organizație. De obicei, TIN-ul este indicat pe site-ul oficial al companiei, în titlurile sale utilizate și în formele diferitelor acorduri.

În primul rând, folosind TIN-ul, poți afla dacă organizația există. Solicitantul va putea determina:

1. A fost înregistrată organizația?
2. Firma mai este activa sau a intrat in lichidare?
3. Cum se numește, unde se află și ce face.
4. Ce proprietate detine firma?
5. Ce este ea pozitie financiară- este rentabil sau lichid, dacă există obligații de datorie etc.

În ce cazuri este necesar

TIN este atribuit persoanelor juridice, dar nu are forță juridică

Numărul în sine nu este valid, deoarece este doar un mijloc de comandă și căutare prin bazele de date ale Serviciului Fiscal Federal. Cu toate acestea, este obligatoriu pentru persoanele juridice.

TIN este utilizat de persoanele juridice în următoarele cazuri:

• La încheierea de acorduri comerciale, inclusiv la acordarea de sprijin juridic unei întreprinderi (de exemplu, prin intermediul firmelor de externalizare).
• La intocmirea si depunerea documentatiei de raportare la fisc.
• Solicitarea unui credit la o banca, la stat etc.

Prin urmare, un număr de identificare este necesar în toate tranzacțiile financiare efectuate de întreprinderi.

Important! De regulă, TIN-ul și codul motivului de înregistrare (abrev. KPP) sunt necesare pentru a identifica orice sucursală separată a aceleiași companii. Ambele coduri, de regulă, sunt indicate împreună cu detaliile de plată.

Vă rugăm să examinați cu atenție următoarele informații:

• Când organizația a fost înregistrată.
• Unde și prin ce departament.
• Ce tip de activitate este indicat (conform OKVED).
• Organizația are datorii, este implicată în litigii etc.

Dar există o avertizare - bazele de date guvernamentale despre entitati legale ah nu sunt complet deschise. Puteți obține o listă completă de informații în biroul fiscal numai cu acordul scris al companiei contrapartide, care trebuie verificat. Fără permisiunea, persoana în cauză va putea obține doar următoarele informații:

• Dacă persoana este angajată în activitate antreprenorială.
• Există procese împotriva acestei companii.
• Numele companiei și locația.

De obicei, companiile „curate” oferă liber informații de bază despre ele însele și nu fac un secret din TIN, OGRN sau KPP. Atunci când o companie cu care se coordonează refuză să furnizeze aceste informații, ar trebui să te gândești la asta.

Același lucru este valabil și pentru cazurile în care datele primite nu se potrivesc cu informațiile declarate. De exemplu, dacă un potențial partener a fost înregistrat recent, deși se poziționează ca o companie cu mulți ani de experiență, sau dacă nu face ceea ce este prescris în OKVED, poți fi precaut.

Cum se verifică o companie

Informațiile despre întreprindere prin TIN pot fi comandate atât prin internet, cât și la sucursalele locale ale organismelor abilitate. Să ne uităm la câteva moduri:

Pe net

Puteți verifica compania prin TIN online fără a pleca de acasă

Cel mai simplu mod este să vizitați site-ul web al Serviciului Federal de Taxe (https://egrul.nalog.ru/) și să introduceți codul TIN al companiei de interes în caseta de căutare. Pe lângă numărul de identificare, organizația poate fi găsită:

• Prin introducerea OGRN.
• Indicarea denumirii persoanei juridice și a regiunii în care a trecut înregistrarea de stat.

Capacitatea de a solicita informații despre diverse companii este rezervată persoanelor juridice și persoanelor fizice în conformitate cu prevederile:

• Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 2013.
• Legea federală privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice.

După ce a făcut o cerere, utilizatorul va primi ulterior un fișier PDF cu date despre înregistrarea de stat a companiei.

O altă modalitate este să introduceți pur și simplu cuvântul „TIN” și codul din zece cifre atribuit organizației în Google sau Yandex. De obicei, astfel poți accesa site-ul companiei.

Dar ar trebui să fim sceptici cu privire la informațiile indicate pe site-ul companiei. Spre deosebire de Serviciul Federal de Taxe și alte instituții de stat, întreprinderile nu sunt responsabile pentru informațiile postate pe site-urile de internet. Este mai bine să apelați la surse oficiale de informații despre persoanele juridice.

La reprezentanța Serviciului Fiscal Federal

Pentru a obține informații de la biroul fiscal, aveți nevoie de un pașaport și o cerere

O persoană interesată sau reprezentantul acesteia (prin mandatar etc.) poate vizita în mod independent oficiul local al serviciului fiscal și poate solicita informații despre o anumită companie. Acest lucru va necesita:

1. Scrieți o declarație adecvată (indicând motivul solicitării).
2. Specificați TIN-ul întreprinderii de interes și alte informații.
3. Solicitantul însuși trebuie să furnizeze datele personale și de contact.

Puteți ridica informații prezentând o copie a cererii la sucursală.

Apel direct la Registrul persoanelor juridice. persoane

Puteți solicita informațiile necesare din Registrul persoanelor juridice accesând site-ul oficial al Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Portalul este public, serviciile sunt oferite gratuit. În urma solicitării, persoana interesată va primi un extras de registru (în format hârtie sau în format electronic) care conțin informații de bază despre organizație.

Modalități alternative de a găsi informații despre o organizație

Există multe alte moduri de a colecta informatie necesara despre persoana juridică. Totul depinde de tipul de informații necesare și în ce interval de timp.

Să presupunem că doriți să aflați dacă există un proces împotriva unei anumite companii. Pentru a face acest lucru, puteți vizita site-ul web oficial al FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Va trebui să completați câteva informații despre întreprinderea de interes pentru a o sparge prin baza de date a procedurilor de executare și pentru a afla care este starea acesteia în acest moment (dacă există datorii etc.).

Toate procedurile de arbitraj în care este implicată organizația pot fi găsite în baza de date a cazurilor de arbitraj făcând clic pe linkul către http://kad.arbitr.ru/. O altă variantă este să faceți o solicitare pe site-ul https://rospravosudie.com/, care conține și informații despre participanții în litigiu.

De asemenea, puteți face acest lucru contactând firme intermediare specializate care colectează informații despre diverse organizatii a comanda. Puteți comanda informații ca companiile locale, și pe platforme online speciale de pe Internet. Serviciul, desigur, nu este gratuit - costul ajunge la câteva mii de ruble, în funcție de datele solicitate.

Dar există multe avantaje: de obicei, astfel de companii oferă nu numai informatii generale despre compania de interes, dar și să efectueze o analiză cuprinzătoare a documentelor și informațiilor din diferite baze de date. De exemplu, clientul va fi informat cât de fiabil este să desfășoare afaceri cu o anumită entitate juridică, care este starea actuală a organizației, ce o așteaptă în viitorul apropiat etc.

Deci, TIN este un număr atribuit oricărei organizații cu care puteți găsi informații de bază despre acesta. Puteți verifica orice organizație nu doar prin intermediul fiscului, ci și cu ajutorul altor servicii. Cu toate acestea, atunci când verificați, este mai bine să vă concentrați pe sursele oficiale - informațiile din baza de date a Serviciului Federal de Taxe și a altor agenții guvernamentale sunt cele mai de încredere.

Videoclip despre cum să aflați informațiile maxime despre companie după TIN și alte date:

Atunci când decideți asupra cooperării cu o companie sau un antreprenor individual, se pune constant problema fiabilității și onestității contrapărții. Acest lucru se aplică situației în care o persoană fizică comandă un produs sau serviciu, precum și situației în care o entitate juridică începe cooperarea cu un nou furnizor/partener/client.

La efectuarea unei plăți (plată în avans) pentru bunuri sau servicii, trebuie să se înțeleagă clar că Furnizorul își va îndeplini toate obligațiile, va livra bunurile sau va furniza serviciul în mod clar și la timp.

Este important să verificați Contrapartea și să alegeți companii de încredere pentru a elimina eventualele riscuri de aprovizionare mărfuri de calitate scăzută, lipsa serviciului de garantie.

Pentru persoanele juridice, verificarea Contrapartidei este principala actiune de prevenire a riscurilor financiare si fiscale. Serviciul Federal de Taxe recomandă cu tărie verificarea contrapărților și exercitarea diligenței datorate utilizând toate sursele de informații deschise și legitime disponibile. Cel mai simplu mod de a verifica contrapartea este să obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP de pe site-ul fiscal. Pentru informații mai complete, se recomandă utilizarea serviciului de verificare a contrapărților ZACHESTNYYBUSINESS.

Pe portalul ZACHESTNYYBUSINESS, puteți verifica gratuit contrapartea unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual conform informațiilor din surse oficiale deschise (FTS, ROSSTAT etc.)

Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse*.

Pentru o verificare gratuită a contrapărții prin TIN / OGRN / nume complet / Nume, utilizați caseta de căutare:

Pentru a face acest lucru, introduceți codul TIN sau OGRN al companiei în caseta de căutare.

Dacă nu aveți detaliile exacte, va fi suficient să introduceți numele companiei. Dacă numele este comun și la cererea dvs. apare o listă, este recomandabil să clarificați cererea:
. introduceți numele companiei + prenumele directorului (de exemplu: TECHPROM IVANOV)
. sau: numele companiei + locația (de exemplu: TEHPROM MOSCOVA)
. sau toți parametrii simultan (de exemplu: TEHPROM IVANOV MOSCOVA)

Un scurt algoritm pentru verificarea contrapărții (cum se poate determina o contraparte de încredere folosind HONEST BUSINESS.RF):

1. Organizația trebuie să existe, statutul său trebuie să fie Activ.
2. Compania nu ar trebui să fie în registrele speciale ale serviciului fiscal (FTS), altfel va apărea o inscripție roșie pe card sub numele companiei. De exemplu:
   Nu există nicio legătură cu persoana juridică pe persoană juridică. adresa (conform Serviciului Federal de Taxe).
3. Firmele cu o perioadă de activitate mai mică de un an au riscuri sporite (determinate de data înregistrării). Potrivit statisticilor, fiecare a treia companie își încetează activitatea în primul an.
4. Firma trebuie să fie situată la adresa de înregistrare. Compania nu trebuie să aibă o adresă de înregistrare în masă. Câte companii sunt încă înregistrate la această adresă este indicată în card de sub adresă. Adresele în bloc sunt adesea folosite de companii fără scrupule sau companii de zbor de noapte.
5. Tipurile de activități ale companiei trebuie să coincidă în sens cu activitățile efective ale companiei.
6. Șeful (directorul) companiei. Dacă știți cine este șeful companiei, verificați aceste informații. Există cazuri când companiile sunt înregistrate cu manageri nominalizați, de exemplu. persoanele care nu participă la activitate. Acesta este unul dintre principalele semne ale companiilor fără scrupule.
7. Verificați numărul de angajați. O companie care nu are proprii angajați și bază materială și tehnică poate să nu-și îndeplinească obligațiile.
8. Verificați înregistrarea fonduri extrabugetare. Fără înregistrarea, de exemplu, în FIU, compania nu poate transfera fonduri către Fondul de Pensii.
9. Capitalul autorizat al companiei. Minimul în Federația Rusă este de 10.000 de ruble. Cu cât capitalul autorizat este mai mare, cu atât riscurile sunt mai mici atunci când lucrați cu contrapartea.
10. De asemenea, merită să acordați atenție Indicatori financiari(nu se aplică companiilor care există de mai puțin de un an). Acordăm atenție articolelor: „Profit net (pierdere)” - o companie care înregistrează pierderi poate avea probleme financiare. Articolul „Active fixe” arată prezența Proprietății în proprietatea companiei.
11. O atenție deosebită trebuie acordată datelor Curtea de Arbitraj(o filă separată în cardul unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual pe portalul HONEST BUSINESS). Disponibilitatea cauzelor în instanță privind neîndeplinirea obligațiilor și a cererilor de recuperare Bani către Organizația verificată, vorbește despre lipsa de încredere a Contrapărții.
12. Verificați datele FSSP. Prezența procedurilor de executare indică colectarea forțată a fondurilor de la societatea auditată.

Vă dorim să lucrați cu antreprenori de încredere și onești!
Lucru convenabil și confortabil atunci când verificați contrapărți pe portal!
AFACEREA DVS. CINESTĂ.RF.

* Datele Registrului Unificat de Stat al Persoanelor Juridice / EGRIP sunt deschise si sunt furnizate in baza clauzei 1 a articolului 6 lege federala din data de 08.08.2001 Nr 129-FZ „On înregistrare de stat persoane juridice şi antreprenori individuali»: Informațiile și documentele conținute în registrele de stat sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre documentele care dovedesc identitatea unei persoane. Pe site-ul ZACHESTNYYBUSINESS.RF puteți verifica gratuit Contrapartea și puteți exercita Due Diligence. Toate instrucțiunile și cerințele prezentate pe site-ul ZACHESTNYYBUSINESS.RF nu sunt obligatorii și au caracter consultativ. Sunt date recomandări pentru o posibilă reducere a riscurilor economice. La încheierea tranzacţiilor, contribuabilii, în primul rând, trebuie să ţină cont de prevederile Constituţiei Federația Rusăși Codul civil al Federației Ruse. Datorită principiului libertăţii activitate economică contribuabilul desfășoară activitate de întreprinzător în mod independent pe propriul risc. Administrația site-ului ZACHESTNYYBUSINESS.RF nu este responsabilă pentru eventualele pierderi economice/cazuri de pierdere a veniturilor și nu oferă niciun fel de garanții sau asigurări către terți.

Pentru a obține informații despre persoana juridică care vă interesează, vă rugăm să consultați site-ul web al Serviciului Federal de Taxe (www.nalog.ru) care este prezentat mai jos. Serviciul vă permite să găsiți detaliile contribuabilului organizației pe nalog.ru prin TIN, PSRN.

Furnizarea de informații de la USRIP: atunci când autoritățile fiscale solicită o taxă

Ministerul Finanțelor al Federației Ruse, în scrisoarea sa nr. 03-01-11 / 8697 din 17 februarie 2016, clarifică când se percepe o taxă pentru furnizarea de informații de la USRIP despre un antreprenor individual. Agenția reamintește că taxa pentru furnizarea de informații din Registrul de stat unificat al antreprenorilor individuali pe hârtie este de 200 de ruble. Taxa pentru furnizarea urgentă de informații este de 400 de ruble.

Cu toate acestea, perceperea unei astfel de taxe nu depinde de statut juridic aplicantul. În consecință, o astfel de taxă poate fi percepută, inclusiv de la solicitanții care sunt persoane fizice care nu sunt înregistrate ca antreprenori individuali.

În același timp, furnizarea de informații despre întreprinzătorii individuali cuprinse în USRIP în formular document electronic efectuate gratuit pe site-ul Serviciului Federal de Taxe din Rusia.

la meniu

Obțineți informații de la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP despre o persoană juridică / întreprinzător individual sub forma unui document electronic

Certificatul în format pdf va fi semnat cu o semnătură calificată îmbunătățită a autorității fiscale, care este echivalentă cu un certificat pe hârtie semnat cu o semnătură de mână. oficial organul fiscal și sigiliul certificat al organului fiscal.

Aflați INFORMAȚII din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre companii sau antreprenori individuali de pe site-ul fiscal

Căutarea este posibilă după unul dintre câmpurile enumerate „Nume organizație”, „OGRN”, „GRN”, „TIN” sau „KPP”.

Notă: Vă rugăm să rețineți că, atunci când căutați după nume, trebuie să introduceți numai partea inițială fără ghilimele și o indicație a formei juridice (LLC, CJSC, OJSC, etc.) și, de asemenea, să țineți cont de faptul că căutarea este efectuată de către numele complet al companiei. Adresa interesată a organizației este determinată de rezultatul solicitării.

În plus, informațiile vă pot fi furnizate în modul prevăzut de art. 7 din Legea federală nr. 129-FZ și aprobat prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 19 iunie 2002 nr. 438 „Reguli pentru menținerea Registrului de stat unificat al persoanelor juridice și furnizarea informațiilor conținute în acesta”. În conformitate cu paragraful 23 din prezentele Reguli, informațiile sunt furnizate de către autoritatea de înregistrare cu privire la o anumită entitate juridică la cerere, cu condiția ca un document care confirmă plata să fie furnizat simultan cu cererea. Taxa pentru furnizarea de informații persoanelor fizice sub forma unui extras din registrul de stat este de 200 de ruble, pentru furnizarea urgentă de informații de 400 de ruble. Solicitarea trebuie adresată autorității de înregistrare (fiscale) de la sediul organizației.

VERIFICAREA RAPIDA A CONTRACTORILOR

Căutarea are loc după orice detalii: nume, adresă, nume complet, TIN și alți parametri. Starea financiară, sesizarea falimentului, procedura de executare silita. În același timp, puteți scrie o combinație de mai multe detalii în bara de căutare! Căutați orice persoană după PRENUME. Caută un antreprenor. Și altele . Peste 10.000 de companii lucrează deja în Focus!

la meniu

Informații despre persoane juridice și întreprinzători individuali

Căutați după OGRN, TIN, nume, numele complet al directorului și adresa

Informații de bază despre organizație bazate pe informații de la Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse și Rosstat, inclusiv:

• numele, adresa, informații despre starea persoanei juridice,
• detalii de bază (OGRN, TIN, KPP, OKPO și altele),
• conducerea și fondatorii organizației,
• informații despre licențele eliberate,
• sucursale și reprezentanțe,
• Activități,
• companie de administrare, registrator JSC și multe altele.

Precum și informații importante din registrele speciale ale Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse:

• persoane juridice ale căror organe executive includ persoane inhabilitate,
• adresele indicate în timpul înregistrării de stat ca locație a mai multor persoane juridice,
• informatii despre indivizii care sunt fondatori (participanți) a mai multor persoane juridice,
• informații despre persoane fizice care sunt șefi ai mai multor persoane juridice,
• un registru unificat al întreprinderilor mici și mijlocii.

Vrei să știi datoriile tale privind impozitul de transport, impozitul pe proprietate și impozitul pe teren?

Informații despre întreprinzătorii individuali și persoane juridice. din Contour

Doar aici găsești date detaliate despre IP!

Cea mai convenabilă căutare. Este suficient să introduceți orice număr, prenume, nume. Doar aici puteți găsi OKPO și chiar informații contabile. Gratuit.

Ce date trebuie să introduceți (puteți alege oricare dintre parametri):

• Numele companiei
• Cod (TIN, OGRN)
• Adresa legala

Ce date pot fi obținute:

• Numele complet al companiei
• Nume de marcă prescurtat
• Adresa juridică (conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice)
• Industria principală (OKVED)
• Regiune
• Telefon
• Denumirea formei juridice
• Capital autorizat (conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice)
• Valoarea activului net
• Alte mesaje și documente

Includerea informațiilor în Registrul federal unificat de informații cu privire la faptele activităților persoanelor juridice se realizează în baza articolului 7.1 din Legea federală din 8 august 2001 nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzători individuali” (modificată prin Legea federală din 18 iulie 2011 nr. 228 -FZ „Cu privire la modificările aduse anumitor acte legislative Federația Rusă în ceea ce privește revizuirea metodelor de protecție a drepturilor creditorilor în cazul unei scăderi a capitalul autorizat, modificări ale cerințelor pentru companii de afaceriîn cazul unei discrepanțe între capitalul autorizat și valoarea activelor nete") de la 1 ianuarie 2013 (paragraful 2 al articolului 6 din Legea federală din 18 iulie 2011 nr. 228-FZ).

Site-ul Rosstat

Puteți utiliza, de asemenea, site-ul web al Rosstat (trebuie să faceți clic pe „obțineți date despre coduri” în partea de sus) (Pentru Moscova, dar pot exista și alte regiuni). Aflați după numărul TIN al unui antreprenor individual sau al unei organizații codurile dvs. statistice (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)

Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe

Registrul de stat unificat al persoanelor juridice

Ce trebuie introdus? Este suficient să introduceți UNUL dintre câmpurile: Nume (pur și simplu Yandex, Gazprom, etc.) și/sau OGRN/GRN/TIN și/sau Adresă și/sau Regiunea și/sau Data înregistrării.

Ce informații voi primi?

• Denumirea persoanei juridice;
• Adresa (locația) persoanei juridice;
• OGRN;
• Informații despre înregistrarea de stat a organizației;
• Data efectuării unei înscrieri în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (înregistrarea unei persoane juridice);
• Numele autorității de înregistrare care a făcut înregistrarea (Taxa);
• Adresa autorității de înregistrare;
• Informații privind modificările aduse Registrului unificat de stat al persoanelor juridice;
• Informații privind înregistrarea de stat a modificărilor aduse acte fondatoare entitati legale;
• Informații despre licențe, înregistrare ca asigurători în fonduri, informații despre înregistrare.

Statisticile ne oferă un fapt nu tocmai plăcut: o înțelegere cu fiecare 20 de organizații se termină de obicei cu pierderi doar pentru că firma contrapartidă nu a verificat fiabilitatea acesteia. Cum să studiezi reputația companiei și să ajungi la o cooperare sinceră? Să încercăm să ne dăm seama.

Când ar trebui verificați antreprenorii?

Verificarea contrapărților este de obicei efectuată fie de oameni de afaceri cu experiență, fie de avocați cu experiență. Stii de ce? Pentru că au înțeles deja că trebuie să lucrezi doar cu companii de încredere și, în plus, doar tu ești responsabil pentru verificarea acestei credibilitate.

Pentru a evita situațiile neplăcute atunci când lucrați cu o contraparte, se obișnuiește să „conduceți” noi parteneri printr-o listă întreagă de verificări. În plus, există o serie de cazuri în care sunt necesare astfel de verificări:

1. Dacă decideți să lucrați cu un nou partener pentru prima dată. Verificarea va ajuta la evitarea posibilelor erori.
2. Dacă știți că o potențială contraparte este firma noua care s-a înregistrat recent. Desigur, o companie nouă în sine nu poate suporta riscuri, cu toate acestea, lucrul cu ea este încă cât se poate de bun.
3. Dacă știi că o potențială contraparte nu este prea măgulitoare. Desigur, nimeni nu a anulat limbile rele ale competiției, dar totuși vechiul proverb spune „încrede-te, dar verifică”.
4. Dacă o potențială contraparte lucrează exclusiv pe bază de preplătire. Verificând fiabilitatea companiei, vă puteți proteja de livrarea insuficientă a bunurilor sau de furnizarea de servicii de calitate scăzută.

Verificarea companiei este un serviciu separat pe care multe organizații îl oferă, cu toate acestea, cu priceperea și timpul liber cuvenite, o puteți face singur.

Nu trebuie pusă sub semnul întrebării relevanța due diligence a companiei pentru diferite domenii de activitate. Chiar și într-o activitate aparent incontestabil de încredere precum leasingul, nu există „jucători” cu totul sinceri.

Ce informații pot fi obținute despre un potențial partener

Deci, să ne uităm la ce fel de informații puteți obține despre o companie folosind accesul simplu la Internet. Cel mai simplu mod este să accesați site-ul web al serviciului fiscal și să folosiți căutarea pentru a găsi acolo toate informațiile de care aveți nevoie sau să utilizați serviciile unor resurse terțe, care, apropo, sunt uneori plătite.

Verificarea TIN-ului

Primul lucru care caracterizează o companie ca o companie care lucrează cu adevărat și funcționează cinstit este TIN-ul. Dacă aveți TIN-ul unei organizații, atunci puteți verifica cu ușurință cât de real este. TIN, sau numărul fiscal individual, este un cifr construit conform unui algoritm special. Dacă compania a luat-o din cap, atunci verificarea cu acest număr prin orice serviciu convenabil pentru dvs. nu va da niciun rezultat.

Cel mai simplu mod de a verifica TIN-ul este să utilizați serviciul de verificare de pe site-ul web al serviciului fiscal (mai multe despre aceasta la sfârșitul articolului).

Solicităm un certificat de înregistrare de stat

Solicitarea unui certificat de înregistrare este o modalitate sigură de a afla cât de reale sunt activitățile unei potențiale contrapărți. În acest fel, vom afla dacă societatea există cu adevărat, adică dacă este contabilizată de Serviciul Fiscal Federal în calitate de contribuabil.

Desigur, prezența dovezilor nu ne spune încă că firma este foarte demnă de încredere. Poate că tocmai și-a încetat activitățile, sau poate nu depune rapoarte, sau chiar un datornic fiscal.

Puteți solicita o copie a certificatului de înregistrare de stat direct de la companie sau puteți utiliza din nou serviciile unor resurse terțe.

Primim un extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice / EGRIP

Dacă puteți obține o nouă declarație pentru contrapartidă de la Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice / EGRIP, atunci aceasta înseamnă că organizația este încă pe linia de plutire. Mai mult, extrasul conține toate informațiile necesare pentru a verifica onestitatea organizației: proprietarul acesteia, locul de înregistrare, licențe și alte date.

Extrasul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al serviciului fiscal al Federației Ruse (ceea ce este mult mai ușor) sau solicitat de la un potențial partener. Dacă aveți nevoie de un extras certificat din registru, îl puteți solicita la orice sucursală a Serviciului Fiscal al Rusiei.

Analiza situatiilor financiare

Un instrument excelent pentru analiza unei organizații este analiza acesteia situațiile financiare. Solicitați un bilanţ de la contrapartidă sau utilizaţi servicii terţe.

Cu ajutorul balanței, puteți verifica mai multe tipuri de date simultan:

• societatea inchide cu succes trimestre si depune rapoarte;
• compania desfășoară afaceri;
• Ce active deține firma?

Activele societatii sunt, in primul rand, capitalul si pasivele autorizate si alte tipuri. Dacă compania practic nu are active, atunci aceasta este o ocazie pentru a vă gândi dacă merită să vă legați afacerea cu aceasta.

De asemenea, dacă știi ce plănuiești mare lucru cu o companie, iar activele sau cifra de afaceri ale acesteia sunt foarte mici în comparație cu valoarea tranzacției, atunci acesta este și un motiv de gândire: cel mai probabil ascunde o parte din venit, care, de asemenea, nu o arată pe partea pozitivă.

Pe baza echilibrului, puteți face un cu drepturi depline analiza financiara, care nu va putea doar să demonstreze vectorul dezvoltării companiei, ci și să înțeleagă cât de stabilă este aceasta în picioare. Dacă aveți nevoie de un partener de încredere, atunci acesta este unul dintre principalii indicatori.

Verificăm adresa de înregistrare pentru „personaj de masă”

Ce știi despre adresa de înregistrare în bloc? Cel mai probabil nimic. Cu toate acestea, aceasta este una dintre caracteristicile de bază ale așa-numitelor firme de o zi. Dacă vă este teamă că contrapartea dvs. s-ar putea dovedi a fi doar o astfel de companie, atunci verificați-o la adresa.

Acest lucru se poate face pe site-ul web al serviciului fiscal la service.nalog.ru/addrfind.do.

Majoritatea companiilor sunt înregistrate la o singură adresă, însă, de fapt, ele sunt situate la o cu totul altă adresă. De asemenea, vă sfătuim să verificați adresa reală a locației companiei - dacă biroul partenerului există cu adevărat și cum este acesta. Dacă nu ați lucrat anterior cu acest partener și suma tranzacției planificate este mare, atunci o astfel de verificare nu va fi de prisos.

Verificarea restanțelor fiscale și raportarea

Dacă vă îndoiți că contrapartea dvs. joacă corect, pentru orice eventualitate, solicitați Serviciului Fiscal Federal pentru informații cu privire la plata impozitelor de către această companie.

Pentru ce este? Totul este simplu. Dacă cazul dintre dvs. și contrapartea dvs. ajunge la arbitraj, atunci apelați la Serviciul Fiscal Federal pentru Informații suplimentare ar fi un mare plus. Pentru a consemna fapta contestației, cererea trebuie depusă personal, iar biroul Serviciului Fiscal Federal trebuie să marcheze primirea cererii (sau să trimită o cerere prin scrisoare recomandată cu notificare).

Cunoscându-și TIN-ul, puteți efectua o astfel de verificare a contrapărții pe site-ul web al serviciului fiscal - service.nalog.ru/zd.do.

Având în vedere că acest serviciu online funcționează în modul de testare, trebuie să înțelegeți că informațiile primite nu pot fi considerate 100% de încredere.

Contracte guvernamentale

Contractele guvernamentale sunt o modalitate excelentă de a verifica toate detaliile despre un potențial partener. Companiile contractante pentru astfel de tranzacții sunt selectate foarte strict. Deci, de exemplu, o firmă care are datorii nu poate fi antreprenor. Dacă o companie încheie uneori contracte guvernamentale, atunci acesta este un indicator al fiabilității sale și al unei poziții stabile pe piață.

Verificați compania pentru participare la achiziții publice poate fi pe site-ul zakupki.gov.ru sau pe alte platforme electronice de tranzacționare.

Date despre oameni

Despre ce fel de oameni vorbim în acest caz? În primul rând, despre management și fondatori. Deci, alături de înregistrarea în masă, există un astfel de lucru ca „lider de masă”. Dacă o persoană este director în mai multe companii deodată, atunci aveți toate motivele să credeți că o potențială contraparte este o afacere de o zi.

Pe lângă faptul că vei vedea câte companii administrează o persoană, vei avea acces și la date despre toate companiile pe care le conducea anterior. Dacă deveniți conștienți de faptul că multe dintre firmele conduse de o persoană au dat faliment, atunci acesta este un motiv de gândire: cel mai probabil, aveți de-a face cu o companie fără scrupule, care poate să nu fie mâine.

Nu va fi de prisos să verificăm dacă șeful este trecut în registrul persoanelor descalificate. Puteți face acest lucru pe site-ul serviciului fiscal - service.nalog.ru/disqualified.do.

Verificarea organizației prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal al Rusiei

Să încercăm să ne dăm seama cum să găsim și să verificăm o contraparte prin TIN pe site-ul serviciului fiscal. Pentru a face acest lucru, urmați linkul egrul.nalog.ru sau deschideți pagina principală a resursei și în secțiunea „Servicii electronice” selectați „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”.

Știți deja prin ce parametri puteți verifica compania prin resursa serviciului fiscal al Federației Ruse, așa că acum vom lua în considerare cele mai comune dintre verificările necesare- verificare prin TIN.

De exemplu, vom verifica TIN-ul PJSC GAZPROM. Nu uitați că, pe lângă verificarea persoanelor juridice, acolo este disponibilă și verificarea întreprinzătorilor individuali.

După cum puteți vedea, totul este extrem de simplu. Introducem codul fiscal individual în fereastra necesară și introducem captcha pentru a confirma că nu suntem robot.

Rezultatul este plăcut: biroul fiscal furnizează imediat adresa locației companiei, OGRN, TIN, KPP, precum și data la care a fost atribuit OGRN:

constatări

Pentru a evita neînțelegerile atunci când lucrați cu o nouă contraparte, este necesar să verificați fiabilitatea acesteia. O astfel de verificare poate fi efectuată cu ușurință pe site-ul oficial al serviciului fiscal al Rusiei sau poate utiliza alte servicii.

Pe baza rezultatelor auditului, se pot trage concluzii - dacă să începeți cooperarea cu o nouă companie sau dacă este necesar să întrerupeți toate legăturile chiar acum.

Video - de ce este important să verificați contrapărțile înainte de a încheia o tranzacție: