Každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá si našla potenciálneho obchodného partnera, sa bude chcieť presvedčiť o jeho spoľahlivosti. Pomocou DIČ právnickej osoby bude môcť záujemca zistiť, čím sa konkrétna spoločnosť zaoberá, či je registrovaná a či existuje v tento moment. Overte si firmu podľa identifikačného čísla aj inými spôsobmi. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Ak chcete nájsť spoločnosť podľa TIN, musíte analyzovať štruktúru čísla

Prideľuje individuálne DIČ právnickým osobám. To vám umožňuje zefektívniť všetkých, ktorí platia dane v Ruskej federácii. Firmy dostávajú osobný digitálny kód pozostávajúci z 10 číslic od roku 1993 v súlade s normami daňového poriadku Ruskej federácie.

Číslo obsahuje informácie o jej pobyte. Každé číslo obsahuje špecifické informácie, napr.

• Prvé dva odrážajú kód subjektu Ruskej federácie (stanovený v článku 65 Ústavy Ruskej federácie), v rámci ktorého je spoločnosť registrovaná.
• Ďalšie dve číslice sú číslo pobočky. daňový úrad zodpovedný za kontrolu v konkrétnej lokalite.
• Ďalších päť číslic je číslo daňovej evidencie právnickej osoby v miestnej pobočke OGRN.
• Posledná číslica je kontrolná a používa sa skôr pre väčšinu presná definícia firmy.

Preto DIČ prideľuje miestna pobočka Federálnej daňovej služby, kde bola organizácia zaregistrovaná. Pomocou prvých štyroch číslic z identifikačný kód, môžete presne určiť inštitút daňovej služby.

Po nájdení v SOUN (adresár daňových úradov, ktoré vedú evidenciu daňovníkov v celej krajine) tam môže záujemca prísť na zadanú adresu a vyžiadať si všetky informácie o spoločnosti, o ktorú má záujem.

Aké informácie môžete zistiť o spoločnosti podľa DIČ

Prostredníctvom DIČ sa môžete dozvedieť o činnosti a finančnom stave spoločnosti

Samotnú daňovú službu používa na identifikáciu konkrétnej daňovníkovej spoločnosti a ďalších osôb. S jeho pomocou môžu zamestnanci Federálnej daňovej služby prelomiť organizáciu v databáze a zistiť, či sa platia dane atď.

Navyše, daňové číslo sa používa pri príprave účtovníctva a daňového výkazníctva pre konkrétnu organizáciu. DIČ je zvyčajne uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti, v použitých dokumentoch s názvom a vo forme rôznych dohôd.

Po prvé, pomocou DIČ môžete zistiť, či organizácia existuje. Žiadateľ bude môcť určiť:

1. Bola organizácia zaregistrovaná?
2. Je spoločnosť stále aktívna alebo vstúpila do likvidácie?
3. Ako sa volá, kde sa nachádza a čo robí.
4. Aký majetok vlastní spoločnosť?
5. čo je ona finančná situácia- je ziskový alebo likvidný, či existujú dlhové záväzky atď.

V akých prípadoch je to potrebné

DIČ je pridelené právnickým osobám, ale nemá právnu silu

Samotné číslo nie je platné, pretože je to len prostriedok na objednávanie a vyhľadávanie v databázach Federálnej daňovej služby. Pre právnické osoby je však povinný.

DIČ používajú právnické osoby v týchto prípadoch:

• Pri uzatváraní obchodných zmlúv vrátane poskytovania právnej podpory podniku (napríklad prostredníctvom outsourcingových firiem).
• Pri príprave a predkladaní ohlasovacej dokumentácie na daňový úrad.
• Žiadosť o úver v banke, od štátu a pod.

Preto sa pri všetkých finančných transakciách vykonávaných podnikmi vyžaduje identifikačné číslo.

Dôležité! Na identifikáciu akejkoľvek samostatnej pobočky tej istej spoločnosti sa spravidla vyžaduje DIČ a kód dôvodu registrácie (skr. KPP). Oba kódy sú spravidla uvedené spolu s platobnými údajmi.

Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie:

• Kedy bola organizácia zaregistrovaná.
• Kde a akým oddelením.
• Aký typ činnosti je uvedený (podľa OKVED).
• Má organizácia dlhy, je zapojená do súdnych sporov atď.

Ale je tu jedna výhrada - vládne databázy o právnických osôb nie sú úplne otvorené. Kompletný zoznam informácií získate na daňovom úrade len s písomným súhlasom protistrany, ktorý je potrebné skontrolovať. Bez povolenia bude dotknutá osoba môcť získať iba tieto informácie:

• Či sa osoba zaoberá podnikateľskou činnosťou.
• Existujú nejaké súdne spory proti tejto spoločnosti?
• Názov a umiestnenie spoločnosti.

Zvyčajne „čisté“ spoločnosti o sebe slobodne poskytujú základné informácie a nerobia tajnosti pred DIČ, OGRN alebo KPP. Keď spoločnosť, s ktorou koordinujú akékoľvek, odmietne poskytnúť tieto informácie, mali by ste sa nad tým zamyslieť.

To isté platí pre prípady, keď prijaté údaje nezodpovedajú deklarovaným informáciám. Napríklad, ak bol potenciálny partner zaregistrovaný nedávno, hoci sa stavia ako spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, alebo ak nerobí to, čo predpisuje OKVED, môžete sa mať na pozore.

Ako skontrolovať spoločnosť

Informácie o podniku podľa TIN je možné objednať prostredníctvom internetu aj v miestnych pobočkách autorizovaných orgánov. Pozrime sa na niekoľko spôsobov:

Online

Spoločnosť si môžete overiť pomocou DIČ online bez toho, aby ste opustili domov

Najjednoduchším spôsobom je navštíviť webovú stránku Federálnej daňovej služby (https://egrul.nalog.ru/) a do vyhľadávacieho poľa zadať DIČ spoločnosti, ktorá vás zaujíma. Okrem identifikačného čísla možno organizáciu nájsť:

• Zadaním OGRN.
• Uvedenie názvu právnickej osoby a regiónu, v ktorom prešla štátnou registráciou.

Možnosť žiadať o informácie o rôznych spoločnostiach je vyhradená pre právnické a fyzické osoby v súlade s ustanoveniami:

• Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie z roku 2013.
• Federálny zákon o štátnej registrácii právnických osôb.

Po podaní žiadosti dostane používateľ neskôr súbor PDF s údajmi o štátnej registrácii spoločnosti.

Ďalším spôsobom je jednoducho zadať slovo „TIN“ a desaťmiestny kód pridelený organizácii do Google alebo Yandex. Zvyčajne sa týmto spôsobom dostanete na webovú stránku spoločnosti.

K informáciám uvedeným na webovej stránke spoločnosti by sme však mali byť skeptickí. Na rozdiel od Federálnej daňovej služby a iných štátnych inštitúcií podniky nezodpovedajú za informácie zverejnené na internetových stránkach. Je lepšie obrátiť sa na oficiálne zdroje informácií o právnických osobách.

V zastúpení Federálnej daňovej služby

Na získanie informácií na daňovom úrade potrebujete pas a žiadosť

Záujemca alebo jeho zástupca (v splnomocnení a pod.) môže nezávisle navštíviť miestnu pobočku daňovej služby a vyžiadať si informácie o konkrétnej spoločnosti. To si bude vyžadovať:

1. Napíšte vhodné vyhlásenie (uveďte dôvod žiadosti).
2. Uveďte DIČ podniku záujmu a ďalšie informácie.
3. Sám žiadateľ musí uviesť osobné a kontaktné údaje.

Informácie si môžete vyzdvihnúť predložením kópie prihlášky na pobočke.

Priame odvolanie do Registra právnických osôb. osôb

O potrebné informácie môžete požiadať z registra právnických osôb na oficiálnej webovej stránke Jednotného štátneho registra právnických osôb. Portál je verejný, služby sú poskytované bezplatne. Na základe žiadosti dostane záujemca výpis z registra (v papierovej resp v elektronickom formáte) obsahujúci základné informácie o organizácii.

Alternatívne spôsoby hľadania informácií o organizácii

Existuje mnoho ďalších spôsobov zberu potrebné informácie o právnickej osobe. Všetko závisí od toho, aký typ informácií je potrebný a v akom časovom rámci.

Predpokladajme, že chcete zistiť, či existuje súdny spor proti konkrétnej spoločnosti. Ak to chcete urobiť, navštívte oficiálnu webovú stránku FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Budete musieť vyplniť niektoré informácie o záujmovom podniku, aby ste ho prelomili v databáze exekučných konaní a zistili, aký je momentálne jeho stav (či existujú dlhy atď.).

Všetky rozhodcovské konania, ktorých sa organizácia zúčastňuje, možno nájsť v databáze rozhodcovských konaní kliknutím na odkaz http://kad.arbitr.ru/. Ďalšou možnosťou je podať žiadosť na stránke https://rospravosudie.com/, ktorá obsahuje aj informácie o účastníkoch súdneho sporu.

Môžete to urobiť aj kontaktovaním špecializovaných sprostredkovateľských firiem, ktoré zhromažďujú informácie o rôzne organizácie objednať. Informácie si môžete objednať ako miestnych spoločností a na špeciálnych online platformách na internete. Služba, samozrejme, nie je bezplatná - cena dosahuje až niekoľko tisíc rubľov v závislosti od požadovaných údajov.

Existuje však veľa výhod: zvyčajne takéto spoločnosti poskytujú nielen všeobecné informácie o záujmovej spoločnosti, ale aj vykonať komplexnú analýzu dokumentov a informácií z rôznych databáz. Zákazník bude napríklad informovaný o tom, aké spoľahlivé je obchodovať s konkrétnou právnickou osobou, aký je stav organizácie v súčasnosti, čo ju čaká v blízkej budúcnosti atď.

DIČ je teda číslo pridelené akejkoľvek organizácii, s ktorou o nej nájdete základné informácie. Ktorúkoľvek organizáciu môžete skontrolovať nielen prostredníctvom daňového úradu, ale aj pomocou iných služieb. Pri kontrole je však lepšie zamerať sa na oficiálne zdroje - najspoľahlivejšie sú informácie z databázy Federálnej daňovej služby a iných vládnych agentúr.

Video o tom, ako zistiť maximum informácií o spoločnosti podľa DIČ a ďalších údajov:

Pri rozhodovaní o spolupráci so spoločnosťou alebo individuálnym podnikateľom neustále vyvstáva otázka spoľahlivosti a čestnosti Protistrany. Týka sa to situácie, keď si Fyzická osoba objedná produkt alebo službu, a situácie, keď Právnická osoba začne spoluprácu s novým Dodávateľom / Partnerom / Klientom.

Pri platbe (predplatbe) za tovar alebo službu musí byť zrejmé, že dodávateľ splní všetky svoje záväzky, dodá tovar alebo poskytne službu zrozumiteľne a včas.

Je dôležité skontrolovať protistranu a vybrať si spoľahlivé spoločnosti, aby sa eliminovali možné riziká dodávok nekvalitný tovar, nedostatok záručného servisu.

Pre právnické osoby je overenie protistrany hlavným opatrením na predchádzanie finančným a daňovým rizikám. Federálna daňová služba dôrazne odporúča kontrolovať protistrany a vykonávať náležitú starostlivosť s využitím všetkých dostupných otvorených a legitímnych zdrojov informácií. Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať protistranu, je získať výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP na daňovej webovej stránke. Pre kompletnejšie informácie sa odporúča využiť službu preverovania protistrán ZACHESTNYYBUSINESS.

Na portáli ZACHESTNYYBUSINESS si môžete bezplatne skontrolovať Protistranu právnickej osoby alebo fyzického podnikateľa podľa informácií z oficiálnych otvorených zdrojov (FTS, ROSSTAT atď.)

Údaje na portáli sú denne aktualizované a synchronizované so službou nalog.ru Federálnej daňovej služby Ruskej federácie*.

Na bezplatnú kontrolu protistrany podľa TIN / OGRN / celého mena / mena použite vyhľadávacie pole:

Ak to chcete urobiť, do vyhľadávacieho poľa zadajte DIČ alebo OGRN spoločnosti.

Ak nemáte presné údaje, bude stačiť zadať názov spoločnosti. Ak je meno bežné a na vašu žiadosť sa zobrazí zoznam, odporúča sa žiadosť objasniť:
. uveďte názov spoločnosti + priezvisko riaditeľa (napr. TECHPROM IVANOV)
. alebo: názov spoločnosti + miesto (napríklad: TEHPROM MOSKVA)
. alebo všetky parametre naraz (napríklad: TEHPROM IVANOV MOSKVA)

Stručný algoritmus na kontrolu protistrany (ako určiť spoľahlivú protistranu pomocou HONEST BUSINESS.RF):

1. Organizácia musí existovať, jej stav musí byť Aktívny.
2. Spoločnosť by nemala byť v špeciálnych registroch daňovej služby (FTS), inak sa na karte pod názvom spoločnosti objaví červený nápis. Napríklad:
   Neexistuje spojenie s právnickou osobou právnickou osobou. adresu (podľa Federálnej daňovej služby).
3. Spoločnosti s dobou činnosti kratšou ako rok majú zvýšené riziká (určené dátumom registrácie). Podľa štatistík počas prvého roka ukončí činnosť každá 3. spoločnosť.
4. Spoločnosť musí sídliť na adrese registrácie. Spoločnosť nesmie mať hromadnú registračnú adresu. Koľko firiem je ešte zaregistrovaných na tejto adrese je uvedené v karte pod adresou. Hromadné adresy sú často používané bezohľadnými spoločnosťami alebo spoločnosťami, ktoré lietajú v noci.
5. Druhy činností podniku sa musia významovo zhodovať so skutočnými činnosťami podniku.
6. Vedúci (riaditeľ) spoločnosti. Ak viete, kto je na čele spoločnosti, skontrolujte si tieto informácie. Sú prípady, keď sú spoločnosti registrované u nominovaných manažérov, t.j. osoby, ktoré sa na aktivite nezúčastňujú. Toto je jeden z hlavných znakov bezohľadných spoločností.
7. Skontrolujte počet zamestnancov. Spoločnosť, ktorá nemá vlastných zamestnancov a materiálno-technickú základňu, si nemôže plniť svoje povinnosti.
8. Skontrolujte registráciu mimorozpočtové fondy. Bez registrácie, napríklad v FIU, spoločnosť nemôže previesť prostriedky do dôchodkového fondu.
9. Základné imanie spoločnosti. Minimum v Ruskej federácii je 10 000 rubľov. Čím väčší je schválený kapitál, tým menšie riziká pri práci s protistranou.
10. Tiež stojí za pozornosť Finančné ukazovatele(neplatí pre spoločnosti, ktoré existujú menej ako rok). Venujeme pozornosť článkom: „Čistý zisk (strata)“ - stratová spoločnosť môže mať finančné problémy. Článok „Stále aktíva“ ukazuje prítomnosť majetku vo vlastníctve spoločnosti.
11. Osobitná pozornosť by sa mala venovať údajom Rozhodcovský súd(samostatná záložka v karte právnickej osoby alebo fyzického podnikateľa na portáli POCTIVÉ PODNIKANIE). Dostupnosť súdnych sporov o neplnení záväzkov a nárokov na vymáhanie Peniaze na kontrolovanú Organizáciu, hovorí o nespoľahlivosti Protistrany.
12. Skontrolujte údaje FSSP. Existencia exekučného konania svedčí o nútenom výbere finančných prostriedkov od kontrolovanej spoločnosti.

Prajeme vám, aby ste spolupracovali s dôveryhodnými a čestnými dodávateľmi!
Pohodlná a pohodlná práca pri kontrole protistrán na portáli!
Váš POCTIVÝ BUSINESS.RF.

* Údaje Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP sú otvorené a poskytujú sa na základe odseku 1 článku 6 federálny zákon zo dňa 08.08.2001 číslo 129-FZ „Dňa štátna registrácia právnické osoby a individuálnych podnikateľov»: Informácie a dokumenty obsiahnuté v štátnych registroch sú otvorené a verejne dostupné, s výnimkou informácií, ku ktorým je obmedzený prístup, a to informácií o dokladoch preukazujúcich totožnosť fyzickej osoby. Na webovej stránke ZACHESTNYYBUSINESS.RF si môžete bezplatne skontrolovať protistranu a uplatniť due diligence. Všetky pokyny a požiadavky uvedené na webovej stránke ZACHESTNYYBUSINESS.RF nie sú záväzné a majú poradný charakter. Uvádzajú sa odporúčania na možné zníženie ekonomických rizík. Pri uzatváraní transakcií musia daňovníci v prvom rade brať do úvahy ustanovenia ústavy Ruská federácia a Občianskeho zákonníka Ruskej federácie. Kvôli princípu slobody ekonomická aktivita daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne na vlastnú zodpovednosť. Správa stránky ZACHESTNYYBUSINESS.RF nezodpovedá za možné ekonomické straty/prípady straty príjmu a neposkytuje žiadne záruky ani záruky tretím stranám.

Ak chcete získať informácie o právnickej osobe, o ktorú máte záujem, navštívte webovú stránku Federálnej daňovej služby (www.nalog.ru), ktorá je uvedená nižšie. Služba vám umožňuje nájsť podrobnosti o daňovníkovi organizácie na stránke nalog.ru podľa TIN, PSRN.

Poskytovanie informácií z USRIP: keď daňové úrady požadujú poplatok

Ministerstvo financií Ruskej federácie vo svojom liste č. 03-01-11 / 8697 zo 17. februára 2016 objasňuje, kedy sa účtuje poplatok za poskytnutie informácií z USRIP o jednotlivom podnikateľovi. Agentúra pripomína, že poplatok za poskytnutie informácií z Jednotného štátneho registra individuálnych podnikateľov na papieri je 200 rubľov. Poplatok za naliehavé poskytnutie informácií je 400 rubľov.

Výber takéhoto poplatku však nezávisí od právny stavžiadateľ. V súlade s tým môže byť takýto poplatok účtovaný, a to aj od žiadateľov, ktorí sú jednotlivci, ktorí nie sú registrovaní ako jednotliví podnikatelia.

Zároveň poskytovanie informácií o jednotlivých podnikateľoch obsiahnutých v USRIP vo formulári elektronický dokument vykonávané bezplatne na webovej stránke Federálnej daňovej služby Ruska.

do menu

Získajte informácie z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP o právnickej osobe / fyzickom podnikateľovi vo forme elektronického dokumentu

Certifikát vo formáte pdf bude podpísaný vylepšeným kvalifikovaným podpisom správcu dane, ktorý je ekvivalentom papierového certifikátu podpísaného vlastnoručným podpisom úradník daňový úrad a overenú pečiatku daňového úradu.

Zistite si INFORMÁCIE z Jednotného štátneho registra právnických osôb o spoločnostiach alebo individuálnych podnikateľoch z webovej stránky dane

Vyhľadávanie je možné podľa jedného z uvedených polí „Názov organizácie“, „OGRN“, „GRN“, „TIN“ alebo „KPP“.

Poznámka: Upozorňujeme, že pri vyhľadávaní podľa mena by ste mali zadať iba jeho pôvodnú časť bez úvodzoviek a uvedenia právnej formy (LLC, CJSC, OJSC atď.) a tiež brať do úvahy, že vyhľadávanie vykonáva celý názov spoločnosti. Zainteresovaná adresa organizácie je určená výsledkom žiadosti.

Okrem toho vám môžu byť informácie poskytnuté spôsobom predpísaným v čl. 7 federálneho zákona č. 129-FZ a schváleného nariadením vlády Ruskej federácie z 19. júna 2002 č. 438 „Pravidlá vedenia Jednotného štátneho registra právnických osôb a poskytovania informácií v ňom uvedených“. V súlade s odsekom 23 týchto Pravidiel poskytuje registračný orgán na požiadanie informácie o konkrétnej právnickej osobe, ak je súčasne so žiadosťou poskytnutý aj doklad potvrdzujúci platbu. Poplatok za poskytnutie informácií jednotlivcom vo forme výpisu zo štátneho registra je 200 rubľov, za naliehavé poskytnutie informácií 400 rubľov. Žiadosť musí byť adresovaná registračnému (daňovému) úradu v mieste organizácie.

RÝCHLE OVERENIE KONTRAKTOROV

Vyhľadávanie prebieha podľa akýchkoľvek podrobností: meno, adresa, celé meno, DIČ a ďalšie parametre. Finančná situácia, oznámenie o konkurze, exekučné konanie. Zároveň môžete do vyhľadávacieho panela napísať kombináciu niekoľkých detailov! Vyhľadajte akúkoľvek osobu podľa PRIEZVISKA. Vyhľadajte podnikateľa. A viac . Vo Focuse už pracuje viac ako 10 000 spoločností!

do menu

Informácie o právnických osobách a fyzických osobách podnikateľov

Vyhľadávanie podľa OGRN, TIN, mena, celého mena riaditeľa a adresy

Základné informácie o organizácii na základe informácií od Federálnej daňovej služby Ruskej federácie a Rosstatu, vrátane:

• názov, adresa, údaj o štáte právnickej osoby,
• základné údaje (OGRN, TIN, KPP, OKPO a iné),
• vedenie a zakladatelia organizácie,
• informácie o vydaných licenciách,
• pobočky a zastúpenia,
• aktivity,
• správcovská spoločnosť, registrátor JSC a mnoho ďalších.

Rovnako ako dôležité informácie zo špeciálnych registrov Federálnej daňovej služby Ruskej federácie:

• právnické osoby, ktorých výkonnými orgánmi sú diskvalifikované osoby,
• adresy uvedené pri štátnej registrácii ako sídlo niekoľkých právnických osôb,
• informácie o jednotlivcov ktorí sú zakladateľmi (účastníkmi) viacerých právnických osôb,
• informácie o fyzických osobách, ktoré sú vedúcimi viacerých právnických osôb,
• jednotný register malých a stredných podnikateľov.

Chcete poznať svoje dlhy na dani z dopravy, majetku a pozemku?

Informácie o jednotlivých podnikateľoch a právnických osobách. od Contour

Iba tu nájdete podrobné údaje o IP!

Najpohodlnejšie vyhľadávanie. Stačí zadať ľubovoľné číslo, priezvisko, meno. Iba tu nájdete OKPO a dokonca aj účtovné informácie. Je zadarmo.

Aké údaje musíte zadať (môžete si vybrať ktorýkoľvek z parametrov):

• Názov spoločnosti
• Kód (TIN, OGRN)
• Adresa sídla

Aké údaje možno získať:

• Celý názov spoločnosti
• Skrátený názov značky
• Adresa sídla (podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb)
• Hlavný priemysel (OKVED)
• región
• Telefón
• Názov právnej formy
• Schválený kapitál (podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb)
• Čistá hodnota aktív
• Ďalšie správy a dokumenty

Zahrnutie informácií do Jednotného federálneho registra informácií o skutočnostiach činnosti právnických osôb sa vykonáva na základe článku 7.1 federálneho zákona z 8. augusta 2001 č. 129-FZ "O štátnej registrácii právnických osôb a individuálnych podnikateľov“ (v znení federálneho zákona z 18. júla 2011 č. 228 -FZ „o zmene a doplnení niektorých legislatívne akty Ruskej federácie, pokiaľ ide o revíziu metód ochrany práv veriteľov v prípade poklesu overený kapitál, zmeny požiadaviek na obchodné spoločnosti v prípade nesúladu medzi základným imaním a hodnotou čistého majetku) od 1. januára 2013 (odsek 2 článku 6 spolkového zákona z 18. júla 2011 č. 228-FZ).

Webová stránka Rosstat

Môžete tiež použiť webovú stránku Rosstat (musíte kliknúť na „získať údaje o kódoch“ v hornej časti) (pre Moskvu, ale môžu existovať aj iné regióny). Zistite podľa čísla DIČ jednotlivého podnikateľa alebo organizácie svoje štatistické kódy (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)

Webová stránka Federálnej daňovej služby

Jednotný štátny register právnických osôb

Čo je potrebné zadať? Stačí zadať JEDNO z polí: Meno (jednoducho Yandex, Gazprom atď.) a/alebo OGRN/GRN/TIN a/alebo Adresa a/alebo Región a/alebo Dátum registrácie.

Aké informácie dostanem?

• Názov právnickej osoby;
• Adresa (miesto) právnickej osoby;
• OGRN;
• Informácie o štátnej registrácii organizácie;
• Dátum vykonania zápisu do Jednotného štátneho registra právnických osôb (registrácia právnickej osoby);
• Názov registračného orgánu, ktorý vykonal zápis (daň);
• Adresa registračného orgánu;
• Informácie o zmenách a doplneniach Jednotného štátneho registra právnických osôb;
• Informácie o štátnej registrácii vykonaných zmien zakladateľské dokumenty právnické osoby;
• Informácie o licenciách, registrácia ako poisťovatelia vo fondoch, informácie o registrácii.

Štatistiky nám hovoria o nie veľmi príjemnom fakte: obchod s každou 20. organizáciou zvyčajne končí stratou len preto, že protistrana si neoverila spoľahlivosť. Ako študovať povesť spoločnosti a dospieť k poctivej spolupráci? Skúsme na to prísť.

Kedy by sa mali kontrolovať dodávatelia?

Overovanie protistrán zvyčajne vykonávajú skúsení obchodníci alebo skúsení právnici. Vieš prečo? Pretože už pochopili, že musíte spolupracovať len s dôveryhodnými spoločnosťami a navyše za kontrolu tejto dôveryhodnosti ste zodpovední iba vy.

Aby sa predišlo nepríjemným situáciám pri práci s protistranou, je zvykom „preháňať“ nových partnerov celým zoznamom kontrol. Okrem toho existuje niekoľko prípadov, keď sa takéto kontroly vyžadujú:

1. Ak sa rozhodnete prvýkrát spolupracovať s novým partnerom. Kontrola pomôže vyhnúť sa možným chybám.
2. Ak ste si vedomí, že potenciálna protistrana je nová spoločnosť ktorý sa nedávno zaregistroval. Samozrejme, nová spoločnosť sama o sebe nemôže znášať riziká, no spolupráca s ňou je stále taká dobrá, ako len môže byť.
3. Ak viete, že potenciálna protistrana nie je veľmi lichotivá. Samozrejme, nikto nezrušil zlé jazyky konkurencie, no stále staré príslovie hovorí „dôveruj, ale preveruj“.
4. Ak potenciálna protistrana pracuje výlučne na predplatenej báze. Kontrolou spoľahlivosti spoločnosti sa môžete chrániť pred nedodaním tovaru alebo poskytovaním nekvalitných služieb.

Overenie spoločnosti je samostatná služba, ktorú poskytuje mnoho organizácií, avšak s náležitou zručnosťou a voľným časom to zvládnete aj sami.

Relevantnosť povinnej starostlivosti spoločnosti pre rôzne obchodné oblasti by sa nemala spochybňovať. Ani v takej zdanlivo spoľahlivej činnosti, akou je lízing, nie sú celkom poctiví „hráči“.

Aké informácie možno získať o potenciálnom partnerovi

Poďme sa teda pozrieť na to, aké informácie môžete získať o spoločnosti pomocou jednoduchého prístupu na internet. Najjednoduchším spôsobom je prejsť na webovú stránku daňovej služby a pomocou vyhľadávania tam nájsť všetky potrebné informácie alebo využiť služby zdrojov tretích strán, ktoré sú mimochodom niekedy platené.

Kontrola DIČ

Prvá vec, ktorá charakterizuje firmu ako firmu, ktorá naozaj funguje a pracuje poctivo, je DIČ. Ak máte DIČ organizácie, môžete ľahko skontrolovať, aké je skutočné. TIN alebo individuálne daňové číslo je šifra vytvorená podľa špeciálneho algoritmu. Ak to spoločnosť vypustila z hlavy, potom kontrola podľa tohto čísla prostredníctvom akejkoľvek služby, ktorá je pre vás vhodná, neprinesie žiadny výsledok.

Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať DIČ, je použiť overovaciu službu na webovej stránke daňovej služby (viac o tom na konci článku).

Požadujeme osvedčenie o štátnej registrácii

Požiadanie o osvedčenie o registrácii je istý spôsob, ako zistiť, aké reálne sú aktivity potenciálnej protistrany. Zistíme tak, či firma skutočne existuje, teda či o nej účtuje Federálna daňová služba ako daňovníka.

Prítomnosť dôkazov nám samozrejme ešte nehovorí, že je spoločnosť veľmi dôveryhodná. Možno len zastavila svoju činnosť, možno nepodáva výkazy, či dokonca daňový dlžník.

Môžete požiadať o kópiu osvedčenia o štátnej registrácii priamo od spoločnosti alebo opäť využiť služby zdrojov tretích strán.

Dostávame výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP

Ak môžete získať nový výpis pre protistranu z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP, znamená to, že organizácia stále funguje. Okrem toho výpis obsahuje všetky potrebné informácie na overenie poctivosti organizácie: jej vlastníka, miesto registrácie, licencie a ďalšie údaje.

Výpis si môžete stiahnuť na oficiálnej webovej stránke daňovej služby Ruskej federácie (čo je oveľa jednoduchšie) alebo si ho vyžiadať od potenciálneho partnera. Ak potrebujete overený výpis z registra, môžete oň požiadať v ktorejkoľvek pobočke daňovej služby Ruska.

Analýza účtovnej závierky

Výborným nástrojom na analýzu organizácie je jej analýza finančné výkazy. Vyžiadajte si súvahu od protistrany alebo využite služby tretích strán.

Pomocou váhy môžete kontrolovať niekoľko typov údajov naraz:

• spoločnosť úspešne uzatvára štvrťroky a predkladá správy;
• spoločnosť podniká;
• Aké aktíva firma vlastní?

Majetkom spoločnosti sú predovšetkým jej povolené a iné druhy kapitálu a záväzkov. Ak spoločnosť nemá prakticky žiadne aktíva, potom je to príležitosť, aby ste sa zamysleli nad tým, či sa vám oplatí spojiť vaše podnikanie s ňou.

Tiež, ak viete, čo plánujete veľká vec so spoločnosťou a jej aktíva alebo obrat sú v porovnaní s výškou transakcie veľmi malé, potom je to tiež dôvod na zamyslenie: s najväčšou pravdepodobnosťou skrýva časť príjmu, čo ju tiež nevykazuje pozitívne.

Na základe rovnováhy môžete urobiť plnohodnotné finančná analýza, ktorý bude môcť nielen demonštrovať vektor rozvoja spoločnosti, ale aj pochopiť, ako stabilne stojí na nohách. Ak potrebujete spoľahlivého partnera, potom je to jeden z hlavných ukazovateľov.

Skontrolujeme registračnú adresu pre „hromadný charakter“

Čo viete o hromadnej registračnej adrese? S najväčšou pravdepodobnosťou nič. Toto je však jedna z najzákladnejších vlastností takzvaných jednodňových firiem. Ak sa bojíte, že vaša protistrana môže byť práve taká firma, tak si to len overte na adrese.

Môžete to urobiť na webovej stránke daňovej služby na adrese service.nalog.ru/addrfind.do.

Väčšina spoločností je registrovaná na jednej adrese, v skutočnosti však sídli na úplne inej adrese. Odporúčame tiež overiť si skutočnú adresu sídla spoločnosti – či kancelária partnera skutočne existuje a aká je. Ak ste predtým s týmto partnerom nepracovali a suma plánovanej transakcie je vysoká, takáto kontrola nebude zbytočná.

Kontrola daňových nedoplatkov a hlásenie

Ak máte pochybnosti o tom, že vaša protistrana hrá čestne, pre každý prípad požiadajte Federálnu daňovú službu o informácie o platbe daní touto spoločnosťou.

Načo to je? Všetko je jednoduché. Ak sa prípad medzi vami a vašou protistranou dostane do arbitráže, potom sa odvolajte na Federálnu daňovú službu Ďalšie informácie bolo by to obrovské plus. Aby bolo možné zaznamenať skutočnosť odvolania, žiadosť sa musí podať osobne a úrad Federálnej daňovej služby musí označiť prijatie žiadosti (alebo poslať žiadosť doporučenou poštou s upozornením).

Keď poznáte jeho DIČ, môžete vykonať takéto overenie protistrany na webovej stránke daňovej služby - service.nalog.ru/zd.do.

Vzhľadom na to, že táto online služba funguje v testovacom režime, musíte pochopiť, že prijaté informácie nemožno považovať za 100% spoľahlivé.

Štátne zákazky

Štátne zákazky sú skvelým spôsobom, ako skontrolovať všetky podrobnosti o potenciálnom partnerovi. Zmluvné spoločnosti pre takéto transakcie sú vyberané veľmi prísne. Takže napríklad firma, ktorá má dlhy, nemôže byť dodávateľom. Ak spoločnosť niekedy uzatvára štátne zákazky, je to indikátor jej spoľahlivosti a stabilnej pozície na trhu.

Skontrolujte účasť spoločnosti verejné obstarávanie môže byť na webovej stránke zakupki.gov.ru alebo na iných elektronických obchodných platformách.

Údaje o ľuďoch

O akých ľuďoch v tomto prípade hovoríme? V prvom rade o manažmente a zakladateľoch. Takže spolu s hromadnou registráciou existuje niečo ako „masový vodca“. Ak je človek riaditeľom vo viacerých spoločnostiach naraz, potom máte všetky dôvody domnievať sa, že potenciálna protistrana je jednodňový biznis.

Okrem toho, že uvidíte, koľko firiem človek riadi, budete mať prístup aj k údajom o všetkých firmách, ktoré predtým riadil. Ak si uvedomíte, že mnohé z firiem riadených osobou skrachovali, je to dôvod na zamyslenie: s najväčšou pravdepodobnosťou máte do činenia s bezohľadnou spoločnosťou, ktorá nemusí byť zajtra.

Nebude zbytočné kontrolovať, či je hlava uvedená v registri diskvalifikovaných osôb. Môžete to urobiť na webovej stránke daňovej služby - service.nalog.ru/disqualified.do.

Kontrola organizácie podľa TIN na webovej stránke daňovej služby Ruska

Pokúsme sa zistiť, ako nájsť a skontrolovať protistranu podľa TIN na webovej stránke daňovej služby. Ak to chcete urobiť, kliknite na odkaz egrul.nalog.ru alebo otvorte hlavnú stránku zdroja a v časti „Elektronické služby“ vyberte „Obchodné riziká: skontrolujte seba a protistranu“.

Už viete, podľa akých parametrov môžete skontrolovať spoločnosť prostredníctvom zdroja daňovej služby Ruskej federácie, takže teraz zvážime najbežnejšie potrebné kontroly- overenie DIČ.

Napríklad skontrolujeme DIČ PJSC GAZPROM. Nezabudnite, že okrem preverovania právnických osôb je tam dostupné aj overovanie fyzických osôb podnikateľov.

Ako vidíte, všetko je veľmi jednoduché. Do požadovaného okna zadáme individuálne daňové číslo a zadaním captcha potvrdíme, že nie sme robot.

Výsledok je potešujúci: daňový úrad okamžite poskytne adresu sídla spoločnosti, jej OGRN, TIN, KPP, ako aj dátum pridelenia OGRN:

zistenia

Aby nedošlo k nedorozumeniam pri práci s novou protistranou, je potrebné skontrolovať jej spoľahlivosť. Takúto kontrolu je možné ľahko vykonať na oficiálnej webovej stránke daňovej služby Ruska alebo použiť iné služby.

Na základe výsledkov auditu možno vyvodiť závery – či začať spoluprácu s novou firmou, alebo je potrebné hneď teraz prerušiť všetky väzby.

Video – prečo je dôležité skontrolovať protistrany pred uzavretím obchodu: