Drama industrială este uimitoare în amploare: fostul auditor Konstantin Ponomarev a închiriat o centrală electrică pe motorină la IKEA și a câștigat miliarde de ruble - apoi a dat în judecată încă 800 de milioane de dolari. Pentru referință, averea antreprenorilor incluși în lista Forbes a celor mai bogați ruși 600 de milioane de dolari (epopeea diesel în sine descrisă în numărul din februarie al revistei de Maria Abakumova).

Pe scurt, intriga este cam așa. În 2006, suedezii nu au avut timp să conecteze două Mega-uri din Sankt Petersburg la rețeaua electrică și au închiriat stații de la compania lui Ponomarev, care a reușit să lucreze pentru odiosul Jamison Firestone. În contract, managerii l-au obligat să furnizeze mall-urilor energie de o putere dată - dar prin ce mijloace și, în consecință, nu au precizat un preț anume. Ponomarev a livrat din ce în ce mai multe generatoare către MEGA Parnas și MEGA Dybenko. Managerii și-au dat seama de greșeală, dar se pare că le era frică să-l supere pe șeful IKEA-ului rus, Per Kaufman.

A aflat că plătea pentru electricitate într-o sumă comparabilă cu producția unei centrale termice, dar, se pare, îi era și frică de mânia fondatorului IKEA, Ingmar Kamprad. În loc să plătească ceva de genul unei penalități și să rezilieze contractul, Kaufman i-a promis lui Ponomarev probleme. A insistat, a intentat un proces pentru 25 de miliarde de ruble și a câștigat. IKEA ar fi putut contesta decizia, dar prin conectarea mall-urilor din Sankt Petersburg la rețeaua electrică, Kaufman și subalternii săi au plătit mită. Prin urmare, IKEA i-a plătit lui Ponomarev aproape un miliard de dolari, hotărând că scandalul PR va costa mai mult.

Așa se face că un om de afaceri discret a condus un motor diesel aproape în „suta de aur”. Ce concluzii rezultă dintr-un caz non-trivial, dar tipic?

O afacere este eficientă dacă funcționează conform regulilor unei anumite țări – sau chiar a unui oraș. Această axiomă necesită clarificări: de regulă, sediul este conștient de particularitățile regionale, dar dacă lăsați ușor frâiele locuitorilor și sancționați în secret oricare dintre acțiunile lor, puteți pierde mare. În același timp, este clar că este dificil să aprofundezi detaliile relațiilor de la distanță, dar planul trebuie dus la îndeplinire.

Așa au fost străpunși Hewlett Packard, Daimler și Eli Lilly în Rusia. Dar această boală este globală - luați povestea recentă din China, unde compania farmaceutică GlaxoSmithKline a fost suspectată de mituirea medicilor. Este obișnuit ca medicii din China, care au salarii mici, să fie considerați acceptabili să intre în relații cu vânzătorii de droguri. GSK a promovat Botox prin intermediul lor, iar oamenii de vânzări au folosit e-mailul personal pentru a coresponde cu medicii. Dar secretul a devenit clar, iar Departamentul de Justiție al SUA a devenit și el interesat de metodele de funcționare ale companiei.

Un antreprenor este motivat de speranța de a cuceri lumea, de a se îmbogăți sau de a rezolva o problemă a umanității. Se plătește singur. Managerul dansează din planul de care îi este legată bunăstarea. Alte motive, chiar și cele mai bune, nu funcționează atât de mult dacă în loc de compensația planificată primește mai puțin.

Proprietarul afacerii se grăbește între extreme - pentru a cere creșterea indicatorilor care spun de fapt ceva și pentru a exclude căderea dincolo de linia unui fault. Un manager poate considera KPI-urile ca fiind o prostie și se poate ghida după propriile sale idei despre frumusețe - și arată indicatori care sunt fie sincer falși, fie conduși artificial la nivelul dorit.

Toate acestea înseamnă că antreprenorul nu merge nicăieri, este legat de companie, iar managerul este mai liber să aleagă. Singurul lucru care îl împiedică să încalce legile - corporative și regionale - este teama de a-i distruge reputația. Dar dacă bonusurile sunt mari, el va alege să-și asume riscuri. Astfel, marile corporații cu salarii mari sunt mereu amenințate.

Dar cel mai rău este atunci când o companie nu are un fondator sau acționar majoritar – în schimb există un consorțiu de fonduri sau mulți proprietari mici cu un consiliu de administrație indiferent. În acest caz, managerii de top fac ce vor și își rezolvă problemele, închizând ochii la crimele managementului mediu și junior. Totul este în cotă.

După ce te-ai acoperit o dată, dai cuiva dovezi incriminatoare despre tine. Diferite forțe, de la concurenți la oficiali, primesc un buton care poate fi apăsat. Această maximă este ilustrată în mod elocvent de următorul fapt. După ce conducerea IKEA l-a dat afară pe Kaufman și alți câțiva manageri pentru că a contaminat marea companie cu un scandal de mită, Ponomarev a mai intentat un proces împotriva gigantului suedez - pentru 36 de miliarde de ruble.

Managerii IKEA au dat peste cap de trei ori. Prima dată, colectiv, nu au putut să întocmească un acord în așa fel încât să excludă manipularea din partea omului de afaceri viclean. A doua oară a fost prin amânarea raportului directorului general al sediului rus. A treia oară, Kaufman însuși a fost cel care a dat peste cap, care părea să fi decis să se comporte ca un om de afaceri tipic rus - să-l sperie cu un acoperiș influent în loc să ajungă la o înțelegere. Da, în fața lui stătea o figură neplăcută și vicleană, dar tactica de presiune asupra lui a dus la pierderea a 800 de milioane de dolari Kaufman a subestimat riscurile și, poate, a luat o decizie în condiții de înțelegere insuficientă a capacităților adversarului său. Era mai ieftin să accepti pierderea a câteva miliarde de ruble și să nu mergi corp la mână.

„Schimbați lumea”, „spărgeți paradigma”, „deranjați Facebook” - să lăsăm asta pe seama incubatoarelor și a puiilor lor. În afaceri, toată lumea numără banii și așteaptă să greșești, să ratezi ceva, să pierzi concentrarea într-o situație stresantă, să te gândești la ceva în timpul negocierilor, să te distragi de chestiuni urgente și să ratezi un mic amendament din contract.

După cum a scris Malcolm Gladwell, din punctul de vedere al instinctului, un antreprenor este ca un prădător - nu atacă un adversar puternic și defensiv. Așteaptă și atacă doar atunci când are încredere în succesul său. Unul dintre talentele unui antreprenor este acela de a putea aștepta și urmări momentul în care contrapartea a navigat.

Judecând după ce scrie Forbes, asta este exact ceea ce s-a întâmplat cu expații de la IKEA. Greșeala unui manager s-a suprapus aparent cu neatenția altuia, al treilea a decis să închidă ochii, al patrulea a raportat și a plecat în vacanță în Turcia și a fost foarte surprins când a fost chemat de urgență în Rusia. Și Rusia, așa este - vă va prinde și nu vă va lăsa, iar indicii de conexiuni înalte nu vă vor ajuta.

Fotografie de copertă: Fotobank/Getty Images

9,3 miliarde de ruble au fost confiscate din conturile companiei din Rusia.

Tribunalul Krasninsky din regiunea Smolensk a arestat 9,3 miliarde de ruble. pe conturile IKEA din Rusia la cererea omului de afaceri Konstantin Ponomarev, conflict cu care compania se desfășoară de zece ani. IKEA a considerat decizia judecătorească ilegală

Tribunalul Krasninsky din regiunea Smolensk a arestat 9,3 miliarde de ruble. pe conturile reprezentanței ruse a IKEA Corporation (IKEA Mos LLC), relatează RIA Novosti. Astfel, el a satisfăcut cerințele omului de afaceri Konstantin Ponomarev de a impune măsuri provizorii. Antreprenorul încearcă să recupereze 9,3 miliarde de ruble. de la compania IKEA Mos. Alexey Tanko este listat ca un alt co-inculpat.

De asemenea, instanța a interzis inspecției Serviciului Federal de Taxe nr. 13 din regiunea Moscova să facă orice înscrieri legate de reorganizarea companiei, inclusiv fuziuni sau încorporare, în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice, transmite agenția, citând hotărârea instanței. .

„Grupul de companii IKEA nu este de acord cu decizia instanței Krasninsky, o considerăm nefondată, ilegală și o contestă deja”, a declarat serviciul de presă al companiei pentru RBC. În același timp, un reprezentant IKEA a descris acțiunile oponenților „ca folosirea unor scheme ilegale pentru a obține fonduri de la companie”.

„Konstantin Ponomarev a introdus în mod artificial individul Alexei Tanko în proces pentru a transfera examinarea cazului în satul Krasny și a reveni la examinarea circumstanțelor, pe care Curtea Supremă de Arbitraj le evaluase deja. Alexey Tanko s-a declarat garant în cazurile IKEA, deși compania nu a avut niciodată nicio relație cu el”, a declarat pentru RBC reprezentantul IKEA în instanțe, Viktor Stepanov. În opinia sa, în acest fel Ponomarev încearcă din nou să implementeze o schemă în care fondurile IKEA sunt „transferate instantaneu din Rusia în offshore” de îndată ce instanța de fond ia o decizie în favoarea omului de afaceri.

Aceste temeri sunt confirmate de avocatul corporativ și de faliment Igor Mamaev. Potrivit acestuia, o astfel de schemă „nu are nimic de-a face cu jurisprudența” și este menită să întârzie procesul. În timp ce cazul este transferat unei alte instanțe, care la rândul său ia o decizie, toate fondurile pe care IKEA încearcă să le returneze vor fi retrase din țară și dizolvate, explică Mamaev.

Conflictul dintre Ponomarev și IKEA durează de zece ani. În 2006-2010, părțile s-au luptat cu o dispută privind închirierea de generatoare electrice pentru hipermarketurile din Sankt Petersburg. Antreprenorul a acuzat compania suedeză că nu mai plătește chiria din iulie 2008. În 2010, părțile au semnat un acord de reglementare, iar structurile lui Ponomarev au primit 25 de miliarde de ruble de la IKEA. Cu toate acestea, atunci omul de afaceri a cerut să plătească alte 33 de miliarde de ruble. După o serie de proceduri, Curtea Supremă de Arbitraj a Rusiei a decis că toate deciziile autorităților inferioare care au respins pretențiile structurilor lui Ponomarev împotriva IKEA Mos nu sunt supuse revizuirii. Cu toate acestea, în august 2016, omul de afaceri a intentat un nou proces, iar cu IKEA 507 milioane de ruble. Aceasta este în octombrie.

Ponomarev a cedat imediat drepturile de revendicare a acestei sume companiei Alfa LLC cu o zi, susține Stepanov. Potrivit SPARK, acest SRL a fost înregistrat pe 5 octombrie 2016, unicul său proprietar este compania offshore Kapaalex Consulting LTD înregistrată în Insulele Virgine Britanice, iar directorul său general este Anastasia Pavlova. Potrivit lui Stepanov, ea reprezintă și interesele lui Ponomarev în instanțe. Acum, cu încălcarea legii, disputa dintre două companii - IKEA Mos LLC și Alfa LLC - va fi examinată de o instanță de jurisdicție generală din satul Krasny, și nu de o instanță de arbitraj, conchide Stepanov.

Crearea unui garant „ascuns” prin manipularea textelor contractelor nu este ceva nou pentru justiția rusă, notează avocatul Oleg Suhov. Această schemă permite transferarea litigiilor dintre companii de la instanța de arbitraj la o instanță de jurisdicție generală și, deși Curtea Supremă luptă activ cu astfel de practici, instrucțiunile sale încă nu sunt deseori implementate, precizează avocatul.

Maria Sidorova, șeful practicii de soluționare a litigiilor la Biroul A2, atrage atenția asupra faptului că instanțele de jurisdicție generală, spre deosebire de instanțele de arbitraj, adoptă o abordare foarte formală a problemei soluționării cererilor de măsuri provizorii. „Unele persoane juridice chiar creează în mod artificial un proces „imaginar” într-o instanță de jurisdicție generală exclusiv în scopul impunerii unor măsuri provizorii”, spune Sidorova. În același timp, potrivit acesteia, este extrem de dificil să anulați decizia corespunzătoare într-o autoritate superioară.

Instanța Krasninsky a admis cererea de măsuri provizorii în legătură cu acțiunile companiei IKEA însăși, respectiv procedura de reorganizare pe care compania a început-o în vara anului 2016, spune Anastasia Khudyakova, avocat la departamentul juridic al HEADS Consulting.

Pe 25 iulie, IKEA a trimis o scrisoare către câteva mii de chiriași ai săi cu privire la începerea procedurii de „reorganizare”, în care se spunea că fondurile în favoarea IKEA Mos ar trebui acum să fie transferate în contul nou creatului IKEA Centers Rus Operation LLC. , transmite RAPSI.

Potrivit lui Khudyakova, instanța Krasninsky ar putea considera că, în urma reorganizării, compania încearcă să evite aplicarea hotărârii judecătorești în viitor. Totodată, având în vedere că societatea nu este în curs de lichidare, aceasta nu înseamnă nicio evaziune sau necinste din partea IKEA, susţine avocatul. Astfel, IKEA are o șansă la apel.

Legislația rusă este neputincioasă împotriva lui Themis din satul Krasny, regiunea Smolensk.

Renumitul antreprenor Konstantin Ponomarev și-a început cariera ca asistent al odiosului șef al fondului de investiții Hermitage Capital Management, William Browder, pe care l-a ajutat la crearea schemelor de evaziune fiscală. Cu toate acestea, s-a reorientat în timp, iar la procesul lui Serghei Magnitsky a depus deja mărturie împotriva fostului său șef. Punctul culminant al carierei lui Ponomarev a fost furnizarea de generatoare pentru IKEA, pentru care lanțul de retail a trebuit să plătească o sumă comparabilă cu veniturile anuale din Rusia. Apoi, antreprenorul, cu ajutorul Sberbank, a creat el însuși un mecanism interesant de stocare a banilor (fondurile confiscate de la IKEA au fost transferate în trustul unei companii de buzunar), ceea ce i-a permis să se bucure de dobândă la capital fără a plăti impozite pe profit. Nu cu mult timp în urmă, numele oponentului IKEA a apărut în legătură cu o întrerupere de curent în Crimeea: un om de afaceri a dat în judecată compania Kubanenergo pentru că ar fi închiriat de la el generatoare diesel. Acum reclamantul Ponomarev și-a luat din nou vechile victime. De data aceasta, suferinta IKEA va fi jefuita cu ajutorul unui tribunal provincial, care ia constant decizii in favoarea lui Konstantin Ponomarev.

Tribunalul Krasninsky din regiunea Smolensk a arestat 9,3 miliarde de ruble în conturile reprezentanței ruse a corporației IKEA (IKEA Mos LLC). Astfel, el a satisfăcut cererile lui Ponomarev de măsuri provizorii. După cum a raportat RBC, antreprenorul încearcă să recupereze 9,3 miliarde de ruble de la compania IKEA Mos. Instanța a interzis, de asemenea, Inspectoratului Federal de Taxe nr. 13 pentru Regiunea Moscova să facă orice înscrieri legate de reorganizarea companiei, inclusiv fuziuni sau aderări, în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice.

„Grupul de companii IKEA nu este de acord cu decizia instanței Krasninsky, o considerăm nefondată, ilegală și o contestăm deja”, a informat serviciul de presă al companiei. În același timp, un reprezentant IKEA a descris acțiunile oponenților „ca folosirea unor scheme ilegale pentru a obține fonduri de la companie”.

„Konstantin Ponomarev a introdus în mod artificial individul Alexei Tanko în proces pentru a transfera examinarea cazului în satul Krasny și a reveni la examinarea circumstanțelor, pe care Curtea Supremă de Arbitraj le evaluase deja. Alexey Tanko s-a declarat garant în chestiunile IKEA, deși compania nu a avut niciodată nicio relație cu el”, a declarat un reprezentant IKEA în fața instanțelor. În opinia sa, în acest fel, Ponomarev încearcă din nou să implementeze o schemă în care fondurile IKEA sunt „retrase instantaneu din Rusia în offshore” de îndată ce instanța de fond ia o decizie în favoarea omului de afaceri.

Aceste temeri sunt confirmate de avocatul corporativ și de faliment Igor Mamaev. Potrivit acestuia, o astfel de schemă „nu are nimic de-a face cu jurisprudența” și este menită să întârzie procesul. În timp ce cazul va fi transferat unei alte instanțe, care la rândul său va lua o decizie, toate fondurile pe care IKEA încearcă să le returneze vor fi retrase din țară, explică Mamaev.

Ponomarev se luptă cu IKEA de zece ani. În 2006-2010, părțile s-au luptat cu o dispută privind închirierea de generatoare electrice pentru hipermarketurile din Sankt Petersburg. Antreprenorul a acuzat compania suedeză că nu mai plătește chiria din iulie 2008. În 2010, părțile au semnat un acord de reglementare, iar structurile lui Ponomarev au primit 25 de miliarde de ruble de la IKEA. Cu toate acestea, atunci omul de afaceri a cerut să plătească alte 33 de miliarde de ruble. După o serie de proceduri, Curtea Supremă de Arbitraj a Rusiei a decis că toate deciziile autorităților inferioare care au respins pretențiile structurilor lui Ponomarev împotriva IKEA Mos nu sunt supuse revizuirii. Cu toate acestea, în august 2016, omul de afaceri a intentat un nou proces, iar instanța Krasninsky a decis să recupereze 507 milioane de ruble de la IKEA. În octombrie, această decizie a fost confirmată de Tribunalul Regional Smolensk.

Ponomarev a cedat imediat drepturile de a revendica această sumă unei companii de o zi, Alpha LLC. Acest SRL a fost înregistrat la 5 octombrie 2016, unicul său proprietar este compania offshore Kapaalex Consulting LTD, creată în Insulele Virgine Britanice, iar directorul său general este Anastasia Pavlova. Ea reprezintă, de asemenea, interesele lui Ponomarev în instanțe. Acum, disputa dintre două companii - IKEA Mos LLC și Alfa LLC - va fi examinată de o instanță de jurisdicție generală din satul Krasny, și nu de o instanță de arbitraj.

Crearea unui garant „ascuns” prin manipularea textelor contractelor nu este ceva nou pentru justiția rusă, notează avocatul Oleg Suhov. Această schemă permite transferarea litigiilor dintre companii de la o instanță de arbitraj la o instanță de jurisdicție generală și, deși Curtea Supremă luptă activ împotriva acestor practici, instrucțiunile sale încă nu sunt deseori implementate.

Cu toate acestea, instanța Krasninsky ar putea satisface cererea de măsuri provizorii în legătură cu acțiunile IKEA însăși. Pe 25 iulie, compania a trimis o scrisoare către câteva mii de chiriași cu privire la începerea procedurii de „reorganizare”, în care se spunea că fondurile în favoarea IKEA Mos ar trebui acum să fie transferate în contul nou creatului IKEA Centers Rus Operation. SRL. Instanța Krasninsky ar putea considera că, în urma reorganizării, compania încearcă să se sustragă la executarea hotărârii judecătorești în viitor.

Nu este prima dată când instanța din satul Krasny, regiunea Smolensk, precum și judecătorul local Irina Tsutskova, servesc intereselor comerciale ale lui Ponomarev. După cum s-a raportat anterior, acest judecător a fost cel care a permis antreprenorului să nu plătească o sumă record de 4,5 miliarde de ruble în impozite din 25 de miliarde primite în baza unui acord preliminar de la IKEA. Pe 21 iulie a acestui an, aceeași Tsutskova a cerut lui Kubanenergo să returneze lui Ponomarev 71 de generatoare mobile diesel, care ar fi închiriate de la el și trimise în Crimeea în timpul blocadei energetice. Indiferent de modul în care inginerii energetici au dovedit că nu au nimic de-a face cu generatoarele, sau Crimeea sau Ponomarev, Tsutskova a rămas neclintită - să-l returneze și în următoarele 5 luni.

La sfârșitul lunii august, Tsutskova a decis din nou în favoarea lui Ponomarev, pedepsind de data aceasta IKEA cu o rublă. Judecătorul a ordonat companiei să plătească prietenului său „o penalitate în legătură cu neachiziționarea de generatoare diesel în valoare de peste 507 milioane de ruble”. Acele generatoare Ponomarev de la care IKEA, s-ar părea, au luptat în cele din urmă pe 11 iunie 2014, când Curtea Supremă de Arbitraj - autoritatea finală pentru litigiile economice - a refuzat să satisfacă cerințele companiei lui Konstantin Ponomarev. Dar judecătorul Tsutskova, se dovedește, s-a dovedit a fi chiar mai mare decât Arbitrajul Suprem.

Urmăresc această poveste de mult timp. Se pare că AS a scris deja parțial pe această temă. De asemenea, romanul părea să abordeze pe scurt problema investitorilor „fericiți” și a creaturilor lacome din vârf, și nu doar lacomi, ci și analfabeti și incompetenți. Și acesta este doar vârful aisbergului, cred. Debriefing-ul RAPSI de la linkul din text este cu adevărat interesant și face o treabă bună în clarificarea esenței conflictului. Nu fi lene să citești.

Am scris deja de mai multe ori despre problema conflictului dintre omul de afaceri rus Konstantin Ponomarev și compania IKEA. Experiența interacțiunii lor a arătat că de foarte multe ori un „investitor” străin este în realitate o organizație pentru retragerea capitalului din Rusia și este foarte reticent să plătească impozite în Rusia. Acesta, după cum se spune, este un clasic al genului, „standardul de aur” pentru astfel de investitori.

IKEA și-a depășit cu mult „planul” pentru investitorii din Rusia. Pentru a evita achitarea datoriei către Ponomarev, creativitatea a fost folosită sub formă de mărturii în mod deliberat false în instanțe, intimidarea angajaților acestora, retragerea activelor în timp ce lăsăm datorii „companiilor false”. Și oficialii și judecătorii ruși, din păcate, acționează ca „idioți utili” în serviciul IKEA împotriva afacerilor interne.

Să ne amintim că Ponomarev a dat în judecată IKEA de ceva timp și în 2008–2010 a reușit să primească aproximativ 1 miliard de dolari de la IKEA pentru 2007–2008. În 2013 - 2014, a pierdut pretenții similare pentru aceleași sume, dar pentru 2009 - 2010, din moment ce instanțele au recunoscut documentele lui Ponomarev pentru 2009 - 2010 ca fiind false fără o examinare, doar pe baza mărturiei fostului director general al IKEA. , care a afirmat categoric în toate instanțele despre falsificarea semnăturilor sale pe toate actele.

Ponomarev a fost investigat timp de doi ani, ceea ce a dezvăluit apoi că toate documentele erau autentice. Mai mult, fostul director general al IKEA a depus o mărturisire și a recunoscut că l-a calomniat pe Ponomarev sub amenințările fostului său angajator.

Ca urmare, situația s-a schimbat și în 2016 Ponomarev a câștigat toate instanțele împotriva IKEA, conturile i-au fost înghețate și a început colectarea datoriilor. Din păcate, în acest moment a intervenit în situație ombudsmanul afacerilor Boris Titov, care, teoretic, nu ar fi trebuit să se amestece în disputa economică dintre două entități. Cu toate acestea, el s-a implicat în asta, iar de partea IKEA și a apelat la președintele Federației Ruse și la președintele Forțelor Armate ale Federației Ruse, spunând că, se presupune, Ministerul Dezvoltării Economice din 2010, când achitarea datoriilor IKEA către Ponomarev pentru 2007 - 2008, a fost un participant la negocieri și un garant în numele Federației Ruse, că datoria pentru 2009 - 2010 nu va fi colectată de Ponomarev!

Cât de legale sunt astfel de „garanții” este o întrebare separată, în plus, acele creanțe care au fost plătite în 2010 și cele actuale sunt pretenții complet diferite. Sunt departe de a crede că Titov l-a înșelat în mod deliberat pe președintele și președintele Forțelor Armate RF, dar adevărul este că hârtiile pe care le-a trimis și pe care a primit cea mai „înaltă” rezoluție conțin informații false, cu mantre standard despre străinătate. investițiile și climatul investițional. Titov a tăcut despre mărturisirea fostului șef al IKEA și despre faptul că antreprenorul rus a fost cercetat timp de doi ani pentru fals în documente care s-au dovedit a fi autentice, aparent din cauza nesemnificației. După această scrisoare, instanțele s-au „întors” imediat, iar Curtea Supremă a Federației Ruse a anulat toate deciziile anterioare și a trimis judecătorii care le-au luat la comisia de calificare. Unul dintre ei, care a fost inclus în clasamentul celor mai influenți 10 judecători din Rusia încă din decembrie 2016, a fost deja demis.

În sistemul nostru de iresponsabilitate totală a funcționarilor și a liberalilor pentru acțiunile lor, chiar și pentru a-l înșela direct pe Președinte, nu li se va întâmpla nimic. În mod oficial, instrucțiunile lui Putin către președintele Forțelor Armate RF de a „prelua controlul personal” au fost îndeplinite. Judecătorii au apel de la Titov, iar Titov are un recurs de la IKEA, iar IKEA are o decizie a Curții Supreme a Federației Ruse, luată pe baza apelului lor la Titov și a apelului acestuia la Curtea Supremă. Nu este vina nimănui că informațiile din aceste contestații sunt sincer false!

Toată această poveste este descrisă în detaliu în ancheta RAPSI, dar este important pentru noi că, de fapt, aceasta înseamnă că într-o dispută cu „investitorii” străini, chiar și pe teritoriul Rusiei, investitorul rus nu are drepturi. Și despre ce fel de dezvoltare putem vorbi atunci dacă suntem în permanență obligați să aducem un tribut „investitorilor” și să le oferim profiturile care aparțin legal antreprenorilor ruși?

Instanța l-a arestat pe Konstantin Ponomarev, care dădea în judecată IKEA pentru o sumă de aproape 10 miliarde de ruble. Omul de afaceri este acuzat de denunțare fals cu bună știință, mărturie mincinoasă și evaziune fiscală

Konstantin Ponomarev (Foto: TASS / IDR-FORMAT)

Sub șase articole

Curtea Presnensky din Moscova l-a arestat pe omul de afaceri Konstantin Ponomarev pentru două luni în cazul denunțului cu bună știință de fals, a mărturiei mincinoase și a evaziunii fiscale, transmite RIA Novosti. Potrivit agenției, omul de afaceri este acuzat în temeiul a șase articole din Codul Penal al Federației Ruse, inclusiv o tentativă de fraudă la scară deosebit de mare în furnizarea de generatoare în Crimeea, precum și pretențiile legale ale lui Ponomarev împotriva retailerului suedez IKEA. Ancheta consideră că Ponomarev se face și vinovat de evaziune fiscală în valoare de peste 4,7 miliarde de ruble. ​

Omul de afaceri nu își recunoaște vinovăția. El a declarat că „nu înțelege care este intenția sa criminală și care este crima”, citează RIA Novosti.

Nu a fost posibil să îl contactați pe Konstantin Ponomarev - telefonul său era oprit. Un reprezentant IKEA a declarat pentru RBC că cazul în care a fost reținut omul de afaceri nu are legătură directă cu compania. Între timp, avocatul Vladimir Mikhailov, care reprezintă interesele IKEA, a remarcat că „afacerea” lui Ponomarev constă în mașinațiuni „pentru a crea „dovezi” pentru instanțe”. Scopul lor final este să primească fonduri semnificative de la contrapărți. Astfel, potrivit lui Mihailov, Ponomarev și-a atras anterior cunoștințele, cu ajutorul cărora a inițiat cauze civile și penale și a solicitat emiterea de acte benefice pentru el în raport cu persoane neimplicate direct în proces. IKEA, în special, a suferit de pe urma unor astfel de acțiuni. „Am obținut recunoașterea acestor acte ca fiind ilegale, dar nu aveam nicio dovadă directă de coluziune. Credem că, din moment ce a fost deschis un dosar [acum], agențiile de aplicare a legii au reușit să obțină astfel de probe”, conchide Mihailov.

Disputa lui Konstantin Ponomarev cu IKEA, care durează de mai bine de zece ani, din 2006, se referă la generatoarele electrice pe care retailerul le-a închiriat pentru hipermarketurile sale din Sankt Petersburg. Omul de afaceri a acuzat compania suedeză că nu-i mai plătește chiria. În 2010, părțile au semnat un acord de înțelegere, conform căruia structurile lui Ponomarev au primit 25 de miliarde de ruble de la IKEA. Cu toate acestea, atunci antreprenorul a cerut să plătească alte 33 de miliarde de ruble.

Curtea Supremă de Arbitraj a Rusiei a decis că toate deciziile autorităților inferioare care au respins cererile împotriva IKEA Mos nu sunt supuse revizuirii. Cu toate acestea, în august 2016, Ponomarev a intentat un nou proces împotriva IKEA. Cazul a fost examinat de Tribunalul Districtual Krasninsky din Regiunea Smolensk, deoarece Ponomarev însuși a fost înregistrat în satul Anosovo, districtul Krasninsky. Instanța a decis să recupereze 507 milioane de ruble de la IKEA, iar la începutul lunii decembrie în Rusia 9,3 miliarde de ruble. ca măsuri provizorii pentru o cerere. Cu toate acestea, după intervenția personală a ombudsmanului de afaceri Boris Titov.

Nu doar acuzatul, ci și martorul

În plus, Ponomarev este unul dintre martorii în dosarul cofondatorului fondului Hermitage Capital, William Browder, a cărui implicare în fraudă fiscală a afirmat-o. Browder este acuzat în Rusia de evaziune fiscală la scară deosebit de mare. Ancheta consideră că el și avocatul fundației, Serghei Magnitsky, au creat o schemă criminală, în urma căreia bugetul rus a pierdut peste 520 de milioane de ruble.

Lumină din Crimeea

Actualul caz în care a fost arestat Ponomarev este indirect legat de conflictul cu IKEA. Astfel, potrivit angajaților Serviciului Federal de Taxe, Ponomarev nu a plătit 4,5 miliarde de ruble. — Impozitul pe venitul personal pe venitul dvs. primit ca urmare a unui acord de reglementare cu un comerciant cu amănuntul, a raportat Pravo.ru. Pentru comparație: bugetul regional al regiunii Smolensk, unde este înregistrat omul de afaceri, a fost de 38,5 miliarde de ruble în 2017. ​

Ponomarev a procesat fondurile primite de la IKEA în baza unui acord de depozitare, astfel încât acestea nu au fost recunoscute ca venituri și nu au fost supuse impozitului, spune Roman Denisov, consilier fiscal la firma de avocatură Sameta. Cu toate acestea, de fapt, era vorba de venituri și Ponomarev a trebuit să plătească 13% din acestea către autoritățile fiscale, explică avocatul.

În plus, Ponomarev este acuzat de organizarea unei scheme frauduloase de furt de 5,5 miliarde de ruble aparținând Kubanenergo, relatează TASS. În dosar se menționează că acuzatul a pus la dispoziție acestei companii 71 de generatoare diesel pentru a furniza energie electrică Crimeei, creând simultan un lanț de subînchiriere fictivă de generatoare către companii afiliate. Mai mult, conform termenilor acordului, astfel de acțiuni erau supuse sancțiunilor.

Apoi, după cum consideră ancheta, Ponomarev a depus o cerere la Tribunalul Districtual Krasninsky pentru returnarea acestor generatoare. Instanța a satisfăcut cererile reclamantului și a ordonat Kubanenergo să returneze generatoarele în termen de cinci luni. Ulterior, Ponomarev a mers din nou în instanță, cerând recuperarea a 4,2 miliarde de ruble. pentru utilizarea generatoarelor electrice fără acordul acestuia. În plus, reclamantul a dorit să recupereze 1,3 miliarde de ruble de la adversarul său. ca dobândă pentru utilizarea fondurilor altor persoane. Ancheta consideră că aceasta a fost intenția criminală a lui Ponomarev, pe care nu a putut să o implementeze pe deplin din cauza intervenției oamenilor legii.